Fraudes

Agustín Gulman, director del Informativo de Radio AM750 en Argentina niega que la extradición de Farías Laguna se realice en breve, aunque Argentina busca avanzar en el caso.

Entre enero y abril de este año, CONDUCEF registró más de 30 mil reclamaciones, 40% por fraude, pero hay formas de detectar operaciones fraudulentas, compartió el consejero de estrategia para Latinoamérica de Loto, Daniel Ortiz.

Las personas políticamente expuestas estarán sujetas a vigilancia reforzada, incluyendo a funcionarios extranjeros, familiares cercanos y socios con vínculos patrimoniales.

Asegura García Harfuch que las extorsiones a empresarios michoacanos fueron realizadas por integrantes de diversos grupos delictivos en la entidad.

El periodista de MCC, Eduardo Buendía calificó como relevante la detención del contador de Emidgio Gabriel Moreno Cárdenas, señalado por peculado a través de Maya Visión, durante la administración de Alejandro Moreno, como gobernador de Campeche.

El Órgano de Administración Judicial informó que los convenios fueron firmados por el extinto Consejo de la Judicatura Federal y subraya que, desde septiembre de 2025, no tiene relación contractual con Trritorium Life.

El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú detalló porqué se contrató a Territorium en adjudicación directa, y el porqué de la cancelación anticipada de su contrato.

Sería bueno que en la coyuntura de la UNAM todas las universidades transparentaran sus procesos de admisión, señaló el coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa.

La recomendación es que el examen de control se haga de manera presencial con supervisión humana y a la brevedad, detalló la integrante del Comité Técnico de la UNAM, quien confirmó que el semestre no iniciará en la fecha prevista en el calendario.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió sobre la circulación de documentos falsos utilizados para simular procedimientos administrativos y solicitar pagos indebidos.

El trabajo de la Comisión revisora “debe tener consecuencias tanto para la UNAM como para quienes incurrieron en fraude”, afirmó el coordinador del Programa de anticorrupción y educación de México Evalúa.

Aunque obligatorio, el registro de líneas telefónicas presenta algunos inconvenientes que pueden poner en riesgo la identidad del usuario, pero si no se realiza la suspensión depende de la telefónica y las líneas pasar a otro usuario, detalla David González de ESET.

Ernestina Godoy Ramos, reveló los detalles del operativo que llevó a la captura del exgobernador de Baja California, acusado de liderar una sofisticada red de huachicol fiscal que defraudó al erario por más de 4 mil millones de pesos.

La inclusión financiera avanza, pero una mala experiencia en sucursal o vía telefónica orilla a los adultos mayores a tener “el dinero bajo el colchón”, señala la periodista del sector financiero, Ana Martínez.

El daño al erario de Acapulco bajo la administración de Abelina López fue señalado por la ASF tras identificar presuntas irregularidades por 230 millones de pesos en recursos del FORTAMUN ejercidos durante 2022 y 2024.

La UNAM presentó una denuncia penal tras detectar un presunto fraude durante el examen de admisión 2026. La institución identificó intentos de suplantación de identidad y advirtió sobre falsas promesas de ingreso, reiterando que el único camino para obtener un lugar es mediante el desempeño en la evaluación oficial.

Con 12 mil negocios catalogados formalmente como "fantasmas" por carecer de activos, personal o infraestructura, miles de empresarios formales corren el riesgo de ver rechazada su contabilidad si no verifican a sus proveedores.

Fraudes relacionados con el Mundial de Futbol aumentaron tras la liberación de compras en el sitio oficial de FIFA; especialistas reportan más de 4 mil dominios relacionados con el torneo.

El fantasma del bloqueo telefónico acecha a casi dos terceras partes de los usuarios de telefonía celular en México.

A unos días de iniciar el Mundial de Futbol, el coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, Marco Fernández compartió su experiencia en el aeropuerto de la CDMX y pide acción de las autoridades.

El registro telefónico obligatorio para líneas de prepago vence el 30 de junio y busca reducir extorsión, fraude y robo de identidad, detalló la titular de la CRT, Norma Solano

El Registro telefónico obligatorio en México suma solo 30 millones de líneas registradas de un total de 167.1 millones, a pocos días de que concluya el plazo establecido por las autoridades, señala el director de The CIU.