30 AGO 2026, Actualizado 00:56
Las personas políticamente expuestas estarán sujetas a vigilancia reforzada, incluyendo a funcionarios extranjeros, familiares cercanos y socios con vínculos patrimoniales.
11/08/2026
México está bajo evaluación del GAFI para probar no solo un cumplimiento técnico, sino de efectividades, afirmó el especialista en derechos financiero y prevención de lavado de dinero, quien detalló los cambios y modificaciones en el Sistema Financiero para combatir el lavado de dinero.
11/08/2026
Los Programas del Bienestar también están en la mira de los delincuentes.
24/09/2025
La Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Medio Ambiente; y Hacienda, son las dependencias con más observaciones
Sin embargo aún no alcanza el acuerdo de reparación de daño por los caso de Odebrecht y Agronitrogenados
La situación jurídica del ex director de Petróleos Mexicanos empeora tras nuevas acusaciones por defraudación fiscal.
La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que los sujetos fallecidos estaban relacionados con armas, robos, drogas y otros delitos
El titular de la ASF, David Colmenares, no detalló las posibles anomalías en el 2° año de gobierno del presidente López Obrador en su comparecencia
Respetaremos el fallo como corresponde a un Estado de Derecho, afirma el Presidente
La conductora de televisión y su cónyuge son buscados en 190 países por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal
Desde antes de los Pandora Papers, el SAT ya estaba investigando a algunos de los personajes involucrados en ellos
Involucrados son personas con posibilidad de cambiar leyes, un círculo vicioso que solo se puede atacar con voluntad política, afirma Garza Onofre
Anabella Pezet, agente inmobiliaria en Orlando, Florida, explicó en Así el Weso que este impuesto alcanza hasta un 55% de la herencia para extranjeros
El senador de Morena defendió sus inversiones y dijo que fueron con dinero personal
El diario, El País , explica en esta publicación como el cantante usó una compañía fantasma para registrar su embarcación en el territorio caribeño
Pandora Papers viene a confirmar la investigación de años atrás de Raúl Olmos, El imperio financiero de los Legionarios de Cristo
Estas estructuras de evasión fiscal que develan los Pandora Papers nos afectan a todos, explicó el periodista y reportero de El País, en Así el Weso
Defiende a su titular de la SCT, Jorge Arganis, solo depositó 3 millones de pesos, asegura
“Pandora Papers demuestra que la corrupción opera en red y hay personajes que ayudan a que se faciliten los flujos internacionales ilícitos
El director para América de El País , afirma que en México son más de 3 mil personas las involucradas en estos 12 millones de archivos
Es señalado por el delito de defraudación fiscal
La polémica conductora fue vinculada a proceso con prisión preventiva el pasado 11 de agosto bajo orden de la FGR
Es investigado por el delito de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera también identificó a seis posibles implicados, como prestanombres
Sin embargo, el titular de la UIF aclaró que está impedido legalmente a revelar el expediente
El 70% de los cooperativistas de Cruz Azul presentaron la denuncia
El juez solo le concedió al ex dueño de Altos Hornos quedar a disposición del juzgado de amparo
Detectó que la iglesia de Naasón Joaquín García transfiere altos montos a personas físicas y morales, con las que no se identifica el tipo de relación
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