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Filtran supuesta llamada de empresario ofreciéndose a lavar dinero
Se trata de Sergio Loredo quien en enero de 2021 fue acusado de extorsión.
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Acuerda Lozoya pagar más de dos millones para “librar” defraudación fiscal
Sin embargo aún no alcanza el acuerdo de reparación de daño por los caso de Odebrecht y Agronitrogenados
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FGR buscará imputarle un nuevo delito a Emilio Lozoya
La situación jurídica del ex director de Petróleos Mexicanos empeora tras nuevas acusaciones por defraudación fiscal
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QUINTANA ROO
Buscaban por lavado de dinero a canadiense muerto en Xcaret
La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que los sujetos fallecidos estaban relacionados con armas, robos, drogas y otros delitos
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La Auditoria Superior de la Federación da seguimiento a los Pandora Papers
El titular de la ASF, David Colmenares, no detalló las posibles anomalías en el 2° año de gobierno del presidente López Obrador en su comparecencia
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w radio
Invalidar prisión preventiva a delitos fiscales protege corrupción: AMLO
Respetaremos el fallo como corresponde a un Estado de Derecho, afirma el Presidente
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Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga
La conductora de televisión y su cónyuge son buscados en 190 países por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal
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Antes de Pandora Papers, el SAT cobró 5,800 mdp de impuestos a empresario
Desde antes de los Pandora Papers, el SAT ya estaba investigando a algunos de los personajes involucrados en ellos
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CON GABRIELA WARKENTIN Y JAVIER RISCO
"Despachos de abogados pasaron a segundo término en Pandora Papers”
Involucrados son personas con posibilidad de cambiar leyes, un círculo vicioso que solo se puede atacar con voluntad política, afirma Garza Onofre
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Audio
Pandora Papers son ridículos, quieren exentar impuesto a herencia en EE.UU.
Anabella Pezet, agente inmobiliaria en Orlando, Florida, explicó en Así el Weso que este impuesto alcanza hasta un 55% de la herencia para extranjeros
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Guadiana dice que también fracasó su inversión en paraíso fiscal
El senador de Morena defendió sus inversiones y dijo que fueron con dinero personal
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‘Pandora Papers’ destapan a Luis Miguel
El diario, "El País", explica en esta publicación como el cantante usó una compañía fantasma para registrar su embarcación en el territorio caribeño
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CON GABRIELA WARKENTIN Y JAVIER RISCO"Vaticano dejó pasar la amplia trama financiera de Legionarios de Cristo"
'Pandora Papers' viene a confirmar la investigación de años atrás de Raúl Olmos, "El imperio financiero de los Legionarios de Cristo"
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CON ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCÁZAREn los Pandora Papers hallamos figuras de casi todos los partidos: Camhaji
Estas estructuras de evasión fiscal que develan los Pandora Papers nos afectan a todos, explicó el periodista y reportero de El País, en Así el Weso
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w radio
AMLO pide que se investigue caso de 'Pandora Papers'
Defiende a su titular de la SCT, Jorge Arganis, solo depositó 3 millones de pesos, asegura
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CON GABRIELA WARKENTINNos escandalizamos, pero no trascendemos a los cambios: Eduardo Bohórquez
“Pandora Papers demuestra que la corrupción opera en red y hay personajes que ayudan a que se faciliten los flujos internacionales ilícitos"
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Audio
CON GABRIELA WARKENTINQuedan muchas sorpresas de "Pandora Papers": Jan Martínez Ahrens
El director para América de "El País", afirma que en México son más de 3 mil personas las involucradas en estos 12 millones de archivos
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Vinculan a proceso a Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes
Es señalado por el delito de defraudación fiscal
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Juez ordena detener a la presentadora peruana Laura Bozzo por delito fiscal
La polémica conductora fue vinculada a proceso con prisión preventiva el pasado 11 de agosto bajo orden de la FGR
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TRIFE pide salida del magistrado presidente José Luis Vargas
Es investigado por el delito de lavado de dinero
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SSC detiene a banda de defraudadores, entre ellos, dos nigerianos
La Unidad de Inteligencia Financiera también identificó a seis posibles implicados, como prestanombres
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Nieto Castillo acude a San Lázaro por el caso del gobernador de Tamaulipas
Sin embargo, el titular de la UIF aclaró que está impedido legalmente a revelar el expediente
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Denuncian por lavado de dinero a aliados de 'Billy' Álvarez
El 70% de los cooperativistas de Cruz Azul presentaron la denuncia
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Niegan a Alonso Ancira prisión domiciliaria; seguirá en el Reclusorio
El juez solo le concedió al ex dueño de Altos Hornos quedar a disposición del juzgado de amparo
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Presenta UIF cinco denuncias contra la Iglesia "La Luz del Mundo"
Detectó que la iglesia de Naasón Joaquín García transfiere altos montos a personas físicas y morales, con las que no se identifica el tipo de relación
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Comparece el magistrado presidente del TEPJF ante la FGR
José Luis Vargas Valdez es señalado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por un monto de 36 millones de pesos
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Niegan amparo a ex dueño de Oceanografía
Amado Yáñez Osuna pretendía evadir los delitos de fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita de los que es señalado.
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SAT actúa legalmente contra 567 funcionarios por defraudación fiscal
Indica titular del SAT que la mayoría de funcionarios son de Aduanas
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CON GABRIELA WARKENTIN Y JAVIER RISCO
Impresionante el esquema de lavado de dinero en México: Zorayda Gallegos
La periodista comparte la investigación de Quinto Elemento Lab; "HSBC,la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos"
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“Cazará" gobierno de Chihuahua a evasores y empresas factureras
La SHCP recompensará a ese estado en 100% de recursos participables por cada sentencia que obtenga la Procuraduría Fiscal.
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“Cazará" gobierno de Chihuahua a evasores y empresas factureras
La SHCP recompensará a ese estado en 100% de recursos participables por cada sentencia que obtenga la Procuraduría Fiscal.
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Anuncia SHCP acciones contra defraudación fiscal, a través de factureras
Fueron identificadas 43 empresas que cometieron defraudación fiscal, con participación de 8 mil 212 personas, tanto físicas como morales.
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Anuncia SHCP acciones contra defraudación fiscal, a través de factureras
Fueron identificadas 43 empresas que cometieron defraudación fiscal, con participación de 8 mil 212 personas, tanto físicas como morales.
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Carlo Ancelotti es investigado por fraude fiscal
El ex entrenador de Hirving Lozano está en problemas
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CÁMARA DE DIPUTADOS
Especialistas rechazan ley contra facturas falsas y empresas fantasma
Consideran una exageración que los senadores hayan tipificado como delito de delincuencia organizada, que merezca prisión preventiva oficiosa.
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ASÍ LAS COSAS CON LORETAnte la duda, hay que revisar facturas: SAT
Tras aplicar un modelo de investigación se detectaron 8 mil 200 "factureras" y se presentaron 23 denuncias ante la Fiscalía señala Margarita Ríos
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FUTBOL
Acusan a Neymar de adicción a las drogas
La mujer que demandó al delantero brasileño de violación ahora lo acusa de esto
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