La Unidad de Inteligencia Financiera también identificó a seis posibles implicados, como prestanombres

Sin embargo, el titular de la UIF aclaró que está impedido legalmente a revelar el expediente

El 70% de los cooperativistas de Cruz Azul presentaron la denuncia

El juez solo le concedió al ex dueño de Altos Hornos quedar a disposición del juzgado de amparo

Detectó que la iglesia de Naasón Joaquín García transfiere altos montos a personas físicas y morales, con las que no se identifica el tipo de relación

José Luis Vargas Valdez es señalado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por un monto de 36 millones de pesos

Amado Yáñez Osuna pretendía evadir los delitos de fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita de los que es señalado.

Indica titular del SAT que la mayoría de funcionarios son de Aduanas

La periodista comparte la investigación de Quinto Elemento Lab; "HSBC,la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos"

La SHCP recompensará a ese estado en 100% de recursos participables por cada sentencia que obtenga la Procuraduría Fiscal.

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Fueron identificadas 43 empresas que cometieron defraudación fiscal, con participación de 8 mil 212 personas, tanto físicas como morales.

Fueron identificadas 43 empresas que cometieron defraudación fiscal, con participación de 8 mil 212 personas, tanto físicas como morales.

El ex entrenador de Hirving Lozano está en problemas

Consideran una exageración que los senadores hayan tipificado como delito de delincuencia organizada, que merezca prisión preventiva oficiosa.

Tras aplicar un modelo de investigación se detectaron 8 mil 200 "factureras" y se presentaron 23 denuncias ante la Fiscalía señala Margarita Ríos

La mujer que demandó al delantero brasileño de violación ahora lo acusa de esto