Se trata de Sergio Loredo quien en enero de 2021 fue acusado de extorsión.

Sin embargo aún no alcanza el acuerdo de reparación de daño por los caso de Odebrecht y Agronitrogenados

La situación jurídica del ex director de Petróleos Mexicanos empeora tras nuevas acusaciones por defraudación fiscal

La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que los sujetos fallecidos estaban relacionados con armas, robos, drogas y otros delitos

El titular de la ASF, David Colmenares, no detalló las posibles anomalías en el 2° año de gobierno del presidente López Obrador en su comparecencia

Respetaremos el fallo como corresponde a un Estado de Derecho, afirma el Presidente

La conductora de televisión y su cónyuge son buscados en 190 países por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal

Desde antes de los Pandora Papers, el SAT ya estaba investigando a algunos de los personajes involucrados en ellos

Involucrados son personas con posibilidad de cambiar leyes, un círculo vicioso que solo se puede atacar con voluntad política, afirma Garza Onofre

Anabella Pezet, agente inmobiliaria en Orlando, Florida, explicó en Así el Weso que este impuesto alcanza hasta un 55% de la herencia para extranjeros

El senador de Morena defendió sus inversiones y dijo que fueron con dinero personal

El diario, "El País", explica en esta publicación como el cantante usó una compañía fantasma para registrar su embarcación en el territorio caribeño

'Pandora Papers' viene a confirmar la investigación de años atrás de Raúl Olmos, "El imperio financiero de los Legionarios de Cristo"

Estas estructuras de evasión fiscal que develan los Pandora Papers nos afectan a todos, explicó el periodista y reportero de El País, en Así el Weso

Defiende a su titular de la SCT, Jorge Arganis, solo depositó 3 millones de pesos, asegura

“Pandora Papers demuestra que la corrupción opera en red y hay personajes que ayudan a que se faciliten los flujos internacionales ilícitos"

El director para América de "El País", afirma que en México son más de 3 mil personas las involucradas en estos 12 millones de archivos

Es señalado por el delito de defraudación fiscal

La polémica conductora fue vinculada a proceso con prisión preventiva el pasado 11 de agosto bajo orden de la FGR

Es investigado por el delito de lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera también identificó a seis posibles implicados, como prestanombres

Sin embargo, el titular de la UIF aclaró que está impedido legalmente a revelar el expediente

El 70% de los cooperativistas de Cruz Azul presentaron la denuncia

El juez solo le concedió al ex dueño de Altos Hornos quedar a disposición del juzgado de amparo

Detectó que la iglesia de Naasón Joaquín García transfiere altos montos a personas físicas y morales, con las que no se identifica el tipo de relación

José Luis Vargas Valdez es señalado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por un monto de 36 millones de pesos

Amado Yáñez Osuna pretendía evadir los delitos de fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita de los que es señalado.

Indica titular del SAT que la mayoría de funcionarios son de Aduanas

La periodista comparte la investigación de Quinto Elemento Lab; "HSBC,la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos"

La SHCP recompensará a ese estado en 100% de recursos participables por cada sentencia que obtenga la Procuraduría Fiscal.

La SHCP recompensará a ese estado en 100% de recursos participables por cada sentencia que obtenga la Procuraduría Fiscal.

Fueron identificadas 43 empresas que cometieron defraudación fiscal, con participación de 8 mil 212 personas, tanto físicas como morales.

Fueron identificadas 43 empresas que cometieron defraudación fiscal, con participación de 8 mil 212 personas, tanto físicas como morales.

El ex entrenador de Hirving Lozano está en problemas

Consideran una exageración que los senadores hayan tipificado como delito de delincuencia organizada, que merezca prisión preventiva oficiosa.

Tras aplicar un modelo de investigación se detectaron 8 mil 200 "factureras" y se presentaron 23 denuncias ante la Fiscalía señala Margarita Ríos

La mujer que demandó al delantero brasileño de violación ahora lo acusa de esto