• 16 JUN 2024, Actualizado 05:40

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UIF.

María Hernández Ramos apareció junto a AMLO, tras ser denunciada por la UIF

María Hernández Ramos apareció junto a AMLO, tras ser denunciada por la UIF

Hernández Ramos es madre del empresario Juan José Arellano Hernández, a quien se le giró una orden de aprehensión.

W Radio

23/12/2023

CON GABRIELA WARKENTIN Y JAVIER RISCO

Mi pleito es con Cabeza de Vaca no con su kit de abogados: Santiago Nieto

El ex titular de la UIF, desmintió lo dicho en un video por un ex colaborador y adelanta que en 2024 buscará llegar al Senado

CON ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCÁZAR

Santiago Nieto fabricaba investigaciones con fines políticos: Gil Zuarth

El abogado y militante del PAN, denunció que la UIF filtraba información de los casos, con el fin de aparentar combatir la corrupción

Más noticias.

Cabeza de Vaca acusa a ex titular de la UIF de fabricar caso

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Defensa del ex gobernador presenta nuevas pruebas

Crece el número de mexicanos ricos que usan el arte para lavar dinero: UIF
"Sigilosamente"

Crece el número de mexicanos ricos que usan el arte para lavar dinero: UIF

muchos mexicanos con muy alto poder adquisitivo sin dedicarse a la compraventa de arte lo hacen sigilosamente , afirma Pablo Gómez

PEMEX y UIF aceptan dialogar para lograr acuerdo reparatorio con Lozoya
Instrucciones directas, acusaciones de Nieto contra García Cabeza de Vaca
CON ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCÁZAR

Instrucciones directas, acusaciones de Nieto contra García Cabeza de Vaca

El ex titular de la UIF y el gobernador Américo Villareal, mintieron en contra del ex gobernador de Tamaulipas, acusó su abogado Javier Coello

Localizados cuatro contratos relacionados con García Luna y PGJ: Sheinbaum
Genaro García Luna

Localizados cuatro contratos relacionados con García Luna y PGJ: Sheinbaum

Indicó que antes de presentar una denuncia, su gobierno entregará información a la UIF para investigación profunda

La 4T va contra corrupción propia y ajena: Pablo Gómez
CON ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCÁZAR

La 4T va contra corrupción propia y ajena: Pablo Gómez

“Necesitamos más fuerza política para echar abajo al Estado corruptor”, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Así el Weso

Denuncia Mier ante FGR a Santiago Nieto, Miguel Barbosa y fiscal de Puebla
Diputados Morena

Denuncia Mier ante FGR a Santiago Nieto, Miguel Barbosa y fiscal de Puebla

El líder de los diputados federales de Morena presentó la denuncia por revelación de secretos y tráfico de influencias, incluyendo al senador Armenta

Pablo Gómez decidió no congelar cuentas de EPN: Santiago Nieto
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola

Pablo Gómez decidió no congelar cuentas de EPN: Santiago Nieto

En Así las cosas con Loret , el ex titular de la UIF confirmó que ya había descubierto la actividad ilícita por denuncia de Lozoya.

Demostraré legalidad de mi patrimonio, asegura Peña Nieto

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El expresidente confió en que las autoridades le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio

El proceso contra Peña Nieto, muestra que "no hay impunidad": Sheinbaum
EPN

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Los ciudadanos decidieron que se le juzgue, explica

Abre FGR carpeta de investigación por movimientos financieros de EPN: UIF
Corrupción

Abre FGR carpeta de investigación por movimientos financieros de EPN: UIF

En 2021 la UIF inició análisis por presuntos actos con recursos de procedencia ilícita 

Diputado morenista Ignacio Mier niega acusaciones que le imputa la UIF

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El líder de la bancada morenista lamenta asesinato de Cecilia Monzón

La UIF podrá bloquear cuentas bancarias para combatir lavado de dinero
Cámara Diputados México

La UIF podrá bloquear cuentas bancarias para combatir lavado de dinero

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Desechan amparo de la UIF en caso Lozoya

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Con esto el ex director de Pemex podría quedar en libertad

FGR investiga a Santiago Nieto, ex titular de la UIF

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La Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos también investiga a la consejera del INE, Carla Humphrey, su esposa

“-¿Está usted limpio señor?-evidentemente que sí”, dice Santiago Nieto
W Radio

“-¿Está usted limpio señor?-evidentemente que sí”, dice Santiago Nieto

El extitular de la UIF informó que se puso a disposición de Roberto Saucedo, secretario de la Función Pública

Ratifican nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
Cámara de Diputados

Ratifican nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

En medio de aplausos y vivas de legisladores de Morena, y PT, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez

Se trata de saber por dónde deshacer las tramas de corrupción: Pablo Gómez
CON ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCÁZAR

Se trata de saber por dónde deshacer las tramas de corrupción: Pablo Gómez

Si no desarticulamos el Estado corrupto no podremos encarrilar el país hacia un estado de bienestar, señaló el titular de UIF en Así el Weso

Se reúnen Santiago Nieto y Pablo Gómez en la UIF

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El ex dirigente estudiantil del 68 relevará a Nieto Castillo en el cargo

Pablo Gómez para la UIF, jamás se me hubiera ocurrido: Ricardo Raphael
CON JAVIER RISCO

Pablo Gómez para la UIF, jamás se me hubiera ocurrido: Ricardo Raphael

Extraordinario abogado, no dudo de su capacidad técnica para investigar, pero su misión nace deslegitimada por su militancia, afirma el periodista

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