Exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, elude acción de la UIF
La SCJN impuso a esta unidad investigadora de la SHCP mayores requisitos para bloquear cuentas
10/10/2024
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UIF.
UIF tiene que ser utilizada para casos reales: Peniley Ramírez
La periodista de investigación habló sobre la investigación en contra de Carlos Loret de Mola, su esposa, Víctor Trujillo y dos empresas de Latinus
Rubi Santiago Ugarte
02/07/2024
María Hernández Ramos apareció junto a AMLO, tras ser denunciada por la UIF
Hernández Ramos es madre del empresario Juan José Arellano Hernández, a quien se le giró una orden de aprehensión.
23/12/2023
Más noticias.
Mi pleito es con Cabeza de Vaca no con su kit de abogados: Santiago Nieto
El ex titular de la UIF, desmintió lo dicho en un video por un ex colaborador y adelanta que en 2024 buscará llegar al Senado
Santiago Nieto fabricaba investigaciones con fines políticos: Gil Zuarth
El abogado y militante del PAN, denunció que la UIF filtraba información de los casos, con el fin de aparentar combatir la corrupción
Cabeza de Vaca acusa a ex titular de la UIF de fabricar caso
Defensa del ex gobernador presenta nuevas pruebas
Crece el número de mexicanos ricos que usan el arte para lavar dinero: UIF
muchos mexicanos con muy alto poder adquisitivo sin dedicarse a la compraventa de arte lo hacen sigilosamente , afirma Pablo Gómez
PEMEX y UIF aceptan dialogar para lograr acuerdo reparatorio con Lozoya
Juez aplaza la audiencia para el 18 de julio
Instrucciones directas, acusaciones de Nieto contra García Cabeza de Vaca
El ex titular de la UIF y el gobernador Américo Villareal, mintieron en contra del ex gobernador de Tamaulipas, acusó su abogado Javier Coello
Localizados cuatro contratos relacionados con García Luna y PGJ: Sheinbaum
Indicó que antes de presentar una denuncia, su gobierno entregará información a la UIF para investigación profunda
La 4T va contra corrupción propia y ajena: Pablo Gómez
“Necesitamos más fuerza política para echar abajo al Estado corruptor”, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Así el Weso
Denuncia Mier ante FGR a Santiago Nieto, Miguel Barbosa y fiscal de Puebla
El líder de los diputados federales de Morena presentó la denuncia por revelación de secretos y tráfico de influencias, incluyendo al senador Armenta
Pablo Gómez decidió no congelar cuentas de EPN: Santiago Nieto
En Así las cosas con Loret , el ex titular de la UIF confirmó que ya había descubierto la actividad ilícita por denuncia de Lozoya.
Demostraré legalidad de mi patrimonio, asegura Peña Nieto
El expresidente confió en que las autoridades le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio
El proceso contra Peña Nieto, muestra que "no hay impunidad": Sheinbaum
Los ciudadanos decidieron que se le juzgue, explica
Abre FGR carpeta de investigación por movimientos financieros de EPN: UIF
En 2021 la UIF inició análisis por presuntos actos con recursos de procedencia ilícita
Diputado morenista Ignacio Mier niega acusaciones que le imputa la UIF
El líder de la bancada morenista lamenta asesinato de Cecilia Monzón
La UIF podrá bloquear cuentas bancarias para combatir lavado de dinero
La UIF podrá bloquear cuentas bancarias para combatir lavado de dinero.
Desechan amparo de la UIF en caso Lozoya
Con esto el ex director de Pemex podría quedar en libertad
FGR investiga a Santiago Nieto, ex titular de la UIF
La Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos también investiga a la consejera del INE, Carla Humphrey, su esposa
“-¿Está usted limpio señor?-evidentemente que sí”, dice Santiago Nieto
El extitular de la UIF informó que se puso a disposición de Roberto Saucedo, secretario de la Función Pública
Ratifican nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
En medio de aplausos y vivas de legisladores de Morena, y PT, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez
Se trata de saber por dónde deshacer las tramas de corrupción: Pablo Gómez
Si no desarticulamos el Estado corrupto no podremos encarrilar el país hacia un estado de bienestar, señaló el titular de UIF en Así el Weso
Se reúnen Santiago Nieto y Pablo Gómez en la UIF
El ex dirigente estudiantil del 68 relevará a Nieto Castillo en el cargo
Pablo Gómez para la UIF, jamás se me hubiera ocurrido: Ricardo Raphael
Extraordinario abogado, no dudo de su capacidad técnica para investigar, pero su misión nace deslegitimada por su militancia, afirma el periodista
