Sheinbaum respalda la facultad de UIF para bloquear cuentas sin orden judicial
La UIF ha permitido inmovilizar 5 mil millones de pesos, tras validarse la facultad de bloqueo sin orden judicial en ciertos casos.
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UIF.
Bloqueo de cuentas desde la UIF implica riesgos sin control judicial: Javier Martín Reyes
El bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera puede aplicarse sin control judicial previo, según investigador de la UNAM, tras cambios legales recientes dictados por la SCJN.
El martes
Hacienda y IRS-CI firman acuerdo para fortalecer inteligencia financiera
La Secretaría de Hacienda y la IRS-CI firmaron un memorándum para reforzar la inteligencia financiera y el intercambio de información contra delitos transnacionales como el tráfico de armas.
26/02/2026
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María Hernández Ramos apareció junto a AMLO, tras ser denunciada por la UIF
Hernández Ramos es madre del empresario Juan José Arellano Hernández, a quien se le giró una orden de aprehensión.
Mi pleito es con Cabeza de Vaca no con su kit de abogados: Santiago Nieto
El ex titular de la UIF, desmintió lo dicho en un video por un ex colaborador y adelanta que en 2024 buscará llegar al Senado
Santiago Nieto fabricaba investigaciones con fines políticos: Gil Zuarth
El abogado y militante del PAN, denunció que la UIF filtraba información de los casos, con el fin de aparentar combatir la corrupción
Cabeza de Vaca acusa a ex titular de la UIF de fabricar caso
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muchos mexicanos con muy alto poder adquisitivo sin dedicarse a la compraventa de arte lo hacen sigilosamente , afirma Pablo Gómez
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Juez aplaza la audiencia para el 18 de julio
Instrucciones directas, acusaciones de Nieto contra García Cabeza de Vaca
El ex titular de la UIF y el gobernador Américo Villareal, mintieron en contra del ex gobernador de Tamaulipas, acusó su abogado Javier Coello
Localizados cuatro contratos relacionados con García Luna y PGJ: Sheinbaum
Indicó que antes de presentar una denuncia, su gobierno entregará información a la UIF para investigación profunda
La 4T va contra corrupción propia y ajena: Pablo Gómez
“Necesitamos más fuerza política para echar abajo al Estado corruptor”, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Así el Weso
Denuncia Mier ante FGR a Santiago Nieto, Miguel Barbosa y fiscal de Puebla
El líder de los diputados federales de Morena presentó la denuncia por revelación de secretos y tráfico de influencias, incluyendo al senador Armenta
Pablo Gómez decidió no congelar cuentas de EPN: Santiago Nieto
En Así las cosas con Loret , el ex titular de la UIF confirmó que ya había descubierto la actividad ilícita por denuncia de Lozoya.
Demostraré legalidad de mi patrimonio, asegura Peña Nieto
El expresidente confió en que las autoridades le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio
El proceso contra Peña Nieto, muestra que "no hay impunidad": Sheinbaum
Los ciudadanos decidieron que se le juzgue, explica
Abre FGR carpeta de investigación por movimientos financieros de EPN: UIF
En 2021 la UIF inició análisis por presuntos actos con recursos de procedencia ilícita
Diputado morenista Ignacio Mier niega acusaciones que le imputa la UIF
El líder de la bancada morenista lamenta asesinato de Cecilia Monzón
La UIF podrá bloquear cuentas bancarias para combatir lavado de dinero
La UIF podrá bloquear cuentas bancarias para combatir lavado de dinero.
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La Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos también investiga a la consejera del INE, Carla Humphrey, su esposa
