Lavado de dinero igual a corrupción y política: Santiago Nieto

Ciudad de México

El lavado de dinero tiene que ver directamente con la corrupción política porque el dinero proveniente de actividades ilícitas se encuentra en el sistema financiero y se saca de ahí para poder lavarlo a través de empresas fachadas o empresas factureras como sucedió en casos emblemáticos como el de Odebrecht, Zafiro y más recientemente el de la Viuda Negra, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Finaciera de la Secretaría de Hacienda.

Al ofrecer una Conferencia Magistral en el marco de la Inauguración del Diplomado Interinstitucional de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo en el sector de actividades vulnerables de la Universidad Autónoma de Chiapas, Nieto Castillo dijo que como este dinero se encuentra en efectivo esto tiene que ver directamente con actividades vulnerables en términos del Artículo 17 de la Ley como cheques de viajero o más recientemente con activos virtuales (criptomonedas) y desarrollos inmobiliarios.

“Uno de los mecanismos de corrupción más importante de los últimos gobiernos por ejemplo no voy a decir el nombre del jefe de gobierno que lo hacía pero se apellida Mancera era el tema de los desarrollos inmobiliarios y era el asunto de ir integrando recursos o ir solicitando apoyos o avales o entrega de departamentos en contra de la autorización. Esto es algo que se empezó a desarrollar en la entonces delegación hoy alcaldía Benito Juárez y a partir de ahí se multiplicó en las alcaldías de la Ciudad de México y es un tema vinculado con corrupción en el ámbito público”, dijo Santiago Nieto Castillo.

Pero el titular de la UIF fue más allá y arremetió contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca al señalar que para Estados Unidos es uno de los temas centrales, el Real State, dijo, de combate al lavado de dinero toda vez que dijo “si nos fijamos con atención es interesante como sobre todo en la anterior administración se incrementó el número de personas que compraban inmuebles del ámbito público, personas políticamente expuestas, venezolanos y mexicanos que compraban en España".

“Yo creo que tenía que ver con que digamos desde Peña Nieto no era muy bueno, pero también en el ámbito de Estados Unidos, es decir, vimos una compra importantes y esto se ha solicitado el apoyo a las autoridades de ambos países para efecto de poder identificar los bienes inmuebles, cuando tenemos un gobernador que tiene 24 bienes inmuebles su familia en Estados Unidos uno tendría que empezar a preguntarse de dónde consiguió dinero el señor Cabeza de Vaca”, expuso el funcionario de la Secretaría de Hacienda.

Santiago Nieto lamentó que en el caso de operaciones con activos virtuales (criptomonedas) en nuestro país y el resto del mundo carezcamos de un sistema desarrollado de debida diligencia al cliente aun cuando ciertas plataformas están haciendo todos los pasos para poder cumplir con esa finalidad pero por lo pronto cualquier persona puede adquirir activos virtuales y luego materializarlos en un cajero automático en cualquier parte del mundo.

“En la Ciudad de México existe esa posibilidad y la verdad es que es un tema que para nosotros es una de las asignaturas pendientes en el mundo para efecto de poder evitar que existan operaciones de lavado de dinero”, sentenció el funcionario.

Algunas personas, mencionó, tienen operaciones estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, la Ciudad de México, Michoacán, Puebla y Jalisco, con depósitos importantes de hasta 38 millones de pesos sin ninguna justificación aparente. Lo que parece darnos a entender el esquema es que este grupo de personas tienen una relación familiar y se transfieren recursos entre ellos comprando activos de naturaleza virtual cuando esto no se encuentra inscrito en los sujetos obligados de activos virtuales.