Investiga FGR a candidato de Morena por presuntos vínculos con mafia rumana

Quintana Roo

Por su presunta relación con la mafia rumana y por movimientos con dinero de procedencia ilícita en el Sistema Financiero Nacional, el candidato de Morena a la alcaldía de Tulum Marciano Dzul Caamal es investigado por la Fiscalía General de la República,

Aunque el morenista señalado ya cuenta con una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por delitos relacionados a Lavado de dinero, el sustento legal proviene de las indagatorias de la UIF donde encontró movimientos inusuales "que no encuentran su etiología en actividades comerciales o negocios lícitos" por la cantidad que 10 millones 100 mil 960 pesos en depósitos con saldo de retiros por 29 millones 420 mil 714 pesos en el periodo comprendido del 02 de julio de 2002 al 05 de junio de 2020. En esos años Marciano Dzul Caamal fue funcionario público de Tulum.

La UIF cuestiona en su denuncia el por qué no utilizó sistemas seguros de intercambio monetario como transacciones por Sistema de Pago Electrónico Intercambiario (SPEI) o Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) y busca la respuesta del manejo de efectivo por "elevadas cantidades de activos".

Por su parte la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, aclara que en la denuncia no pasa desapercibido que "Dzul Caamal Marciano desempeñó cargos públicos en el Estado de Quintana Roo, en los periodos comprendidos 2005 a 2008 como Cuarto Regidor en el Ayuntamiento de Solidaridad, de 2009 a 2011 fue Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tulum, por último de 2011 a 2013 fungió como Director General de la Comisión de Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo" y aclara el documento oficial que dichos hechos están dentro de la competencia estatal.

Las indagatorias federales se han enfocado a las pesquisas de las últimas dos décadas en las administraciones de los gobiernos del Estado de Quintana Roo tanto a nivel estatal como municipal y los vínculos de manejo de recursos de procedencia ilícita.

En tal sistema ilegal la Unidad de Inteligencia Financiera investiga el lavado de dinero que realizó la llamada mafia rumana por medio de su recientemente detenido líder Florian Tudor en el estado de Quintana Roo a través de los contratos otorgados por gobiernos estatales y municipales.

Las indagatorias apuntan a que las redes de corrupción de los rumanos extendieron sus actividades para lavado de dinero en gobiernos municipales por medio de 11 empresas y con beneficio directo de funcionarios como es el caso de Marciano Dzul Caamal.