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Fraudes

Fernando Farías Laguna tiene audiencia prevista el 27 de agosto; Argentina busca avanzar en su extradición

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Agustín Gulman, director del Informativo de Radio AM750 en Argentina niega que la extradición de Farías Laguna se realice en breve, aunque Argentina busca avanzar en el caso.

Pagos digitales, IA, fraudes y nuevas estrategias del crimen financiero ¿Hay forma de detenerlos?

Entre enero y abril de este año, Condusef registró más de 30 mil reclamaciones, 40% por fraude, pero hay formas de detectar operaciones fraudulentas, compartió el consejero de estrategia para Latinoamérica de Noto, Daniel Ortiz.

Amplía Hacienda vigilancia antilavado a familiares y socios de políticos

Las personas políticamente expuestas estarán sujetas a vigilancia reforzada, incluyendo a funcionarios extranjeros, familiares cercanos y socios con vínculos patrimoniales.

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