El Director General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso en la conferencia presidencial de este 18 de diciembre una serie de casos de posible corrupción en dicho instituto. Y entre ellos destacó el Caso TELRA, que dejó daños por casi cinco mil millones de pesos.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum el funcionario explicó que todo surgió de un convenio firmado entre el Infonavit y TELRA en 2014, en el sexenio el expresidente Enrique Peña Nieto, que no fue cumplido y que terminó dejando daños por cinco mil millones de pesos. La presidenta se expresó a favor de que este y otros casos e investiguen.

Lo que no se dijo en la conferencia es que las irregularidades de este caso alcanzan también políticos vinculados con el oficialismo y a la propia Fiscalía General de la República.

Los documentos revisados por Así las Cosas PM muestran, de entrada, que la firma del convenio con la empresa TELRA Realty efectivamente se realizó en 2014 en el periodo en que el director General de dicho Instituto era Alejandro Murat, a la postre gobernador de Oaxaca y hoy senador federal por Morena.

Abogados y personas cercanas al caso confirmaron a Así las Cosas PM que fue Murat quien dio luz verde a este proyecto tras hablarlo con los socios de TELRA lo que dio paso a la firma de cinco contratos por diverso conceptos firmados entre junio de 2014 y febrero de 2016.

Durant todo el tiempo que el hoy senador de Morena se mantuvo al frente del Infonavit no se reportó irregularidad alguna en el cumplimiento de dichos servicios y la empresa, al día de hoy, sostiene que estos se realizaron y ha publicado pruebas de ello como este documento en un sitio web.

Ramírez Oropeza señaló esta mañana que la empresa no cumplió y debió ser penalizada, pero la gestión de Murat no hizo nada al respecto durante todo el tiempo que dicho funcionario se mantuvo al frente del Instituto.

Fue hasta principios de 2017, ya con una nueva administración en el Infonavit a cargo de David Penchyna, cuando se decidió rescindir el contrato e iniciar el proceso de liquidación. Y en ese periodo se interpuso la denuncia penal que, a la postre, dio pie al inicio de las investigaciones a cargo de la FGR por la indemnización de cerca de cinco mil millones de pesos que se pagó a los socios de TELRA Realty.

El cheque sin fondos y el no criterio

El caso TELRA ha estado bajo investigación de la FGR durante toda la gestión de Alejandro Gertz Manero sin que, a la fecha, haya podido ser esclarecido. Los procesos penales iniciados en su momento han presentado fallas y retrasos que han impedido que el caso llegue a un juicio o que el daño sea reparado en su totalidad.

El caso se ha movido en dos líneas: la de los empresarios El Mann Azari y la de los empresarios Zaga Tawil, todos socios beneficiarios, en su momento, de la liquidación pagada por el Infonavit. En enero de 2020 las cuentas bancarias de sus empresas fueron bloqueadas por una acción de la UIF.

Luego de dicho bloqueo y en condiciones poco claras los empresarios los hermanos André y Max El Mann aceptaron entregar directamente a la FGR dos cheques por mil millones de pesos cada uno, en una especie de “reparación del daño” extra-legal. El 10 de febrero de 2020 Gertz apareció en una conferencia mañanera del presidente López Obrador presumiendo la entrega de un cheque con este monto.

Sin embargo, lo anterior no se finiquitó porque el cheque aún no tenía los fondos entregados por los hermanos El Mann. Luego las complicaciones continuaron porque al no haber una certeza jurídica del mecanismo por el cual particulares entregaban a la Fiscalía una suma millonaria de esta magnitud, el dinero no podía ser aprovechado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

A la postre, en mayo de ese año, y en un orden inverso al que debieron ocurrir los hechos, la FGR terminó firmando con los El Mann un criterio de oportunidad que incluía la referida suma con lo que se buscaba.

En 2022 la defensa de los El Mann solicitó a la FGR desestimar de forma definitiva una investigación por lavado de dinero en su contra que se mantenía abierta a partir de los acuerdos previamente alcanzados. Sin embargo, en otro documento en poder de Así las Cosas PM un fiscal del caso indicó que no había ningún acuerdo para frenar una potencial acción penal en su contra, por lo que el caso quedó en el limbo

La presunta extorsión y la caída del caso

En una reunión informal realizada el 10 de octubre de 2019 Gertz Manero le señaló personalmente a Rafael Zaga que tenía que devolver buena parte de los cinco mil millones de pesos para que no se procediera penalmente. Los abogados consideraron que era una “extorsión” pues para ese momento no había ni víctima reconocida en el caso y ni siquiera una imputación formal, por lo que se negaron a hacerlo.

A la postre la FGR procedió penalmente en contra de los hermanos Zaga por varios delitos y obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra. Teófilo Zaga fue detenido e ingresado a un penal federal mientras que Rafael Zaga y su hijo, que también fue implicado, se mantuvieron a la fuga.

Luego de diversos amparos y recursos promovidos, en julio de 2023 un Tribunal federal ordenó de forma unánime la cancelación de la orden de aprehensión girada en contra de Rafael y su hijo tras concluir que el caos no estaba bien fundamentado de parte de la FGR ni del juez que originalmente concedió la orden de arresto.

Tras ese fallo la fiscalía volvió a integrar el expediente y en agosto de este año obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra de Rafael Zaga y su hijo que, hasta la fecha, no han podido ser cumplimentada. El caso se mantiene paralizado en esta instancia.

Teófilo Zaga, por su parte, ha seguido bajo proceso, aunque en libertad tras el cambio de una medida cautelar. La Fiscalía presentó una acusación en su contra, sin embargo, no solicitó la reparación del daño.

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