El caso #PanamaPapers, las reacciones, y los involucrados en México

México

¿Qué es el #PanamaPapers y quiénes están involucrados?

La investigación #PanamaPapers consiste en la filtración de alrededor de 11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214,000 empresas “offshore” en más de 200 países y territorios. Involucra a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 ex mandatarios y actuales líderes mundiales.

Es considera la mayor filtración periodística de la historia. Fue dada a conocer el domingo 3 de abril por el diario alemán Süddeutsche Zeitung quien compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), estado involucrados 400 periodistas de 100 medios y 80 países distintos.

¿Qué es un paraíso fiscal?

De acuerdo con Roberto Aguilar, colaborador de W Radio, un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Lo realizan con el objetivo de atraer divisas extranjeras para potenciar su economía.

Las personas que residen en el país que es paraíso fiscal sí deben pagar impuestos mientras que las empresas extranjeras no. Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal.

¿Quiénes de México están involucrados?

En nuestro país, el semanario Proceso y el portal Aristegui Noticias señalan a Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del Grupo Higa que, según la investigación periodística ‘La Casa Blanca de Peña Nieto’, fue favorecido con contratos millonarios durante la administración peñista en el Estado de México, está involucrado en la trama para evadir impuestos.

De acuerdo con los documentos filtrados, poco después de la controversia que originó el reportaje sobre la Casa Blanca, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares depositados en varias cuentas bancarias.

Otro de los mexicanos que aparece es el presidente de TV Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien también usó una compañía ‘offshore’ creada en las Islas Vírgenes a través de la firma panameña para la compra de un yate de lujo.

Además aparecen Amado Yáñez, director de Oceanografía quien fuera aprehendido en mayo de 2014 por un presunto fraude de 400 millones a Banamex; el contratista de Pemex, Ramiro Garza Cantú y Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex con Peña Nieto, también figuran en los documentos filtrados.

En el caso de Lozoya Austin, Proceso refiere que la información obtenida no revela si éste llegó a concretar la creación de una sociedad con la firma panameña a través de un paraíso fiscal en Dubai, aunque apunta que “una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento”.

Incluso estaría involucrada la actriz mexicana Edith González, quien aparece como beneficiaria de otra empresa ‘offshore’ radicada en Bahamas.

La respuesta de Mossack Fonseca

En entrevista con TVN Noticias, el reresentante de Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, aseguró: “Jamás hemos sido culpados absolutamente de nada... Hacemos la parte jurídica solamente, formamos la sociedad, punto”.

La respuesta del gobierno de Panamá

En una entrevista conjunta con W Radio y PRISA Radio Panamá, el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Ricardo Zubieta, manifestó su preocupación por que a la filtración le hayan nombrado #PanamaLeaks y dijo que pronto el gobierno de su país dará respuesta.