Demanda EU a instituciones financieras ligadas a Hezbollah
Por lavado de dinero y enajenación de bienes
EU.- La Agencia Estadunidense Antidrogas (DEA) y la Fiscalía de Nueva York interpusieron hoy una demanda civil por lavado de dinero y enajenación de bienes en contra de instituciones financieras libanesas ligadas al grupo Hezbollah
La demanda civil incluye al Banco Libanés Canadiense (LCB) y las casas de cambio Hassan Ayash Exchange Company y Ellissa Holding, así como sus subsidiarias y afiliadas, indicó la DEA en un comunicado
De acuerdo con la querella, los recursos se enviaban electrónicamente de Líbano a Estados Unidos para comprar carros usados que eran transportados a países de África Occidental
El dinero obtenido por la venta de automóviles junto al producto del narcotráfico se reenviaban a Líbano a través de canales de blanqueo de dinero de Hezbollah (Partido de Dios), que recibía 'porciones sustanciales de ese dinero como pago'
El martes pasado, la DEA encausó criminalmente al presunto operador financiero de Hezbollah, el libanés Ayman Joumaa, bajo acusaciones de haber vendido 85 toneladas de cocaína colombiana al cártel mexicano de los Zetas y haber lavado más de 850 millones de dólares
Hezbollah fue designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una organización terrorista desde 1997
La demanda civil, que no menciona a Joumaa, indica que los activos tanto de las instituciones financieras como de los 30 vendedores de autos en Estados Unidos y una compañía naviera estadunidense podrían ser incautados, debido a que forman parte del esquema criminal
Señaló que tanto las propiedades como las ganancias están sujetas a enajenación, porque son producto de violaciones a la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, así como de órdenes ejecutivas y regulaciones del Departamento del Tesoro
Asimismo, la demanda civil busca que se impongan penalizaciones por más de 483 millones de dólares para esas entidades que representan la suma de los fondos que blanquearon
'Al atacar las redes financieras de aquellos que desean causar daño a estadunidenses inocentes, la DEA está fortaleciendo la seguridad nacional', indicó Michele Leonhart, administradora de la DEA
La agencia indicó que una red de envío de dinero controlada por Oussama Salhab, presunto miembro de Hezbollah que reside en Togo, transportó 10 millones de dólares y euros de Benin a Líbano a través de Togo y Ghana
Agregó que Salhab y sus familiares controlaban una compañía de transportación en Michigan, que frecuentemente enviaba los autos a los países africanos
Señaló que el dinero en efectivo transportado desde Africa Occidental era recibido en el aeropuerto de Beirut, donde guardias de seguridad pertenecientes a la organización islámica lo hacían llegar a su destino final
De acuerdo con la DEA, un esquema similar fue establecido por la organización criminal de Joumaa para operar en Líbano, Africa, Panamá y Colombia y lavar hasta 200 millones de dólares
Con información de Notimex
