Firma Calderón iniciativa contra lavado de dinero

Por Jaime ObrajeroMéxico.- Tal como lo adelantó W Radio,el presidente Felipe Calderón presentó la estrategia de su gobierno para combatir con mayor eficacia el lavado de dinero, que incluye diversas medidas para frenar este delito, así como algunas iniciativas de ley para cerrar el paso al financiamiento criminal

El Presidente presentó un paquete de medidas para golpear "donde más le duele" al crimen organizado, es decir, en las enormes ganancias que obtiene producto del robo, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, armas y personas

Al dar a conocer la nueva estrategia de su gobierno contra el lavado de dinero, explicó que células de inteligencia de las secretarías de Gobernación, Hacienda y PGR, buscarán detectar las transacciones bancarias y adquisición de inmuebles, joyas, barcos, aviones y la operación de casas de juego y apuestas, superiores a cien mil pesos y que sean pagados con dinero en efectivo, todos esto quedará prohibido

Se obligará a todos los agentes económicos, bancos, casas de cambio, contadores, emisores de tarjetas no bancarias, empresas de blindaje y demás intermediarios financieros, a reportara la autoridad cualquier movimiento sospechoso de lavado de dinero

‘Esto significa que las autoridades federales recibirán información sobre compras atípicas de gran valor, por ejemplo, compras atípicas de inmuebles, de vehículos y joyas. Y podrán investigar, desde el primer momento a las empresas que se constituyan o que operen con la intención de lavar dinero’. Además propondrá al Congreso una serie de reformas e iniciativas de ley que permitan contar con un marco jurídico adecuado para debilitar las finanzas de los delincuentes entre ellas, una Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y Financiamiento al Terrorismo, modificaciones a la Ley contra la Delincuencia Organizada y la que tiene que ver con la Extinción de Dominio. Acompañado de los titulares de Hacienda y PGR, los presidentes de la Asociación de Bancos de México, la asociación Nacional del Notariado Mexicano y dirigentes empresariales, Calderón aseguró que este es un primer paso para desenmascarar a quienes se ostentan como grandes hombres de negocios cuando en realidad son delincuentes

‘Los criminales, los asesinos, los secuestradores, los traficantes de personas o de droga o de armas, se hacen pasar por prósperos hombres de negocios. Compran mansiones y vehículos de lujo o compran empresas que les sirven de fachada tanto para el lavado de dinero, como para el trasiego de drogas, como para la financiación de más actividades delictivas. En pocas palabras, el lavado de dinero pretende hacer dinero bueno del mal habido’

Por su parte, los representantes de los sectores empresarial, bancario y notarial se comprometieron a trabajar junto con el gobierno para cerrar el paso al blanqueo de dinero de procedencia ilícita