Gobierno Federal atacará fuentes que financian crimen

Por Jaime ObrajeroMéxico.-Este jueves el presidente Calderón dará a conocer la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Dinero. Plan de acción que incluye diversas medidas para frenar el blanqueo del dinero ilícito, una mayor coordinación entre las Secretarias de Hacienda, Seguridad Pública Federal y la PGR, así como algunas iniciativas de reforma a las leyes bancarias y de valores

La estrategia busca secar el financiamiento delictivo, pues el gobierno federal estima que las bandas del crimen organizado obtienen entre 25 mil millones y 40 mil millones de dólares. Ingresos que son lavados en bancos y en negocios diversos

Entre los principales ejes, se pretende aumentar la calidad de los reportes que las instituciones bancarias entregan a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La cual considera sospechosos los depósitos y operaciones superiores a 10 mil dólares y dependiendo el monto serán clasificados como: relevantes, inusuales o preocupantes, las nuevas medidas, se asegura irán más allá

Prevé agilizar las investigaciones que ya se llevan a cabo, cuando se detecta alguna de estas operaciones no sólo a los titulares de las transacciones sino también a los socios de las personas o empresas infractoras

Según el Gobierno Federal se trata de una red de nuevas acciones contra el lavado de dinero que reforzara las indagatorias para determinar si los delincuentes poseen cajas de seguridad privadas, seguros, cajas bursátiles y hasta las escrituras de sus propiedades en breve tiempo, para proceder penalmente contra ellos de inmediato

Dicha Estrategia Nacional Contra el Lavado de Dinero, responde también a compromisos del gobierno mexicano con organismos internacionales. Pues este año toca a México presidir el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) organismo intergubernamental del G-7, con sede en París, Francia que promueve políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo