Investiga EU casas de cambio mexicanas por presunto vínculo con narco
Estados Unidos investiga a varias casas de cambio que estarían involucradas con el narcotráfico, luego que desmanteló una flotilla de aviones de narcotraficantes que operaban en Venezuela y México
Miami, Florida, febrero 1, 2008.- Estados Unidos investiga a varias casas de cambio mexicanas que estarían involucradas con el narcotráfico, luego que desmanteló una flotilla de aviones de narcotraficantes con matrícula estadounidense "N" que operaban en Venezuela y México.
El periódico El Nuevo Herald reportó este viernes que el operativo incluye a las Casas de Cambio Puebla, Nuevo León y "B and B", las cuales serían utilizadas para lavar dinero del narcotráfico.
A la Casa de Cambio Puebla le fueron confiscados unos 12 millones de dólares el año pasado en cuentas del Banco Wachovia de Miami como parte del operativo.
El rotativo destacó que el arresto más importante hasta ahora, en el marco de esta investigación, lo realizaron las autoridades mexicanas al detener en la ciudad de México a Pedro Alfonso Alatorre Damy.
Alatorre, ex empleado de la Casa de Cambio Puebla, fue identificado como el operador de las finanzas de Joaquín Chapo Guzmán, jefe narcotraficante del cártel de Sinaloa.
La casa de cambio está representada en Miami por el abogado Frank Rubino, quien argumentó que el dinero confiscado en Wachovia corresponde a envíos de clientes legítimos de la firma.
Esta información es parte de una denuncia presentada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en la corte federal local contra el empresario venezolano Pedro José Benavides Natera, arrestado en Miami a principios de enero.
Según el agente del FBI, Michael Hoenigman, el empresario servía como lavador de dólares de los narcotraficantes al poner al servicio de "organizaciones de narcotráfico que operan en Venezuela" sus cuentas en Commerce Bank de Miami, para luego adquirir los aviones.
Benavidez operaba bajo las órdenes del también venezolano Carlos Ayala Lara, líder de la operación responsable de canalizar los fondos de los narcotraficantes instalados en Venezuela hacia las casas de cambio en México, donde tenía contactos de confianza.
El FBI utilizó un informante quien aseguró que en pláticas con Ayala se enteró que el empresario usaba las Casas de Cambio Puebla, Nuevo León y "B and B" para lavar el dinero de un narcotraficante venezolano que sólo se menciona como "Tony" en la denuncia criminal.
En este proceso el informante se encargaba de la falsificación de contratos que se utilizaban en la venta de aviones a los narcotraficantes.
Según los investigadores, Benavides tiene una cuenta en el Commerce Bank la cual estaba casi inactiva con un promedio de mil 500 dólares, hasta que recibió depósitos por 11 millones de dólares en tres meses con giros que procedían de las casas de cambio Puebla, Tamibe y Nuevo León.
El diario destacó que la investigación avanza en medio de denuncias de Estados Unidos y Colombia de que Venezuela se ha convertido en un santuario de narcotraficantes colombianos.
Este refugio lo usan los narcotraficantes colombianos no sólo para eludir la extradición a Estados Unidos, sino también para seguir con su negocio desde este país con sus socios en México, según el diario.
Algunos de los aviones bajo investigación son un Beech King Air 200, N50AJ comprado en 2007 por 859 mil 688 dólares enviados desde México por Miguel Ángel Angulo Montoya, Alfonso Montero Vásquez y Joen Yahaira Hernández al International Bank of Commerce en Oklahoma.
La Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) confiscó el dinero y ninguno de los potenciales interesados se presentó a reclamarlo.
Además de un Beech King Air 200, N7027Z comprado con varios giros hechos en 2006 desde el banco HSBC de México por Jorge Barraza, residente de Sinaloa, Jorge Medina y Daniel Medina a nombre de Insured Aircraft Title Service en Oklahoma.
También el Beach King Air 200, N469JB adquirido en 740 mil dólares a través de Barnett Investments, firma de La Verne, California por Jorge Castro Barraza, Daniel Castro Medina, Daniel Alejandro Picos Peraza.
El título del avión fue transferido a JC Aviation localizada en Culiacán, México. El avión fue exportado a México y está confiscado.
El avión DC-9, N900SA, fue detenido por autoridades mexicanas de Ciudad del Carmen, Campeche, procedente de Venezuela con cinco toneladas de cocaína.
La DEA sospecha que este avión pertenece al cártel de Sinaloa y que Alatorre, el ex empleado de Casa de Cambio Puebla, estaría involucrado con el cargamento incautado.
Con información de Notimex
