Buscaban por lavado de dinero a canadiense muerto en Xcaret
La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que los sujetos fallecidos estaban relacionados con armas, robos, drogas y otros delitos
23/01/2022
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Dinero negro.
Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga
La conductora de televisión y su cónyuge son buscados en 190 países por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal
19/10/2021
TRIFE pide salida del magistrado presidente José Luis Vargas
Es investigado por el delito de lavado de dinero
04/08/2021
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Presenta UIF cinco denuncias contra la Iglesia "La Luz del Mundo"
Detectó que la iglesia de Naasón Joaquín García transfiere altos montos a personas físicas y morales, con las que no se identifica el tipo de relación
Comparece el magistrado presidente del TEPJF ante la FGR
José Luis Vargas Valdez es señalado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por un monto de 36 millones de pesos
Impresionante el esquema de lavado de dinero en México: Zorayda Gallegos
La periodista comparte la investigación de Quinto Elemento Lab; HSBC,la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos
UIF investiga a la Universidad Autónoma de Hidalgo por lavado de dinero
Hacienda reportó depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países
Tras persecución, la SSP detiene a tres personas en Tláhuac
Durante un operativo de vigilancia fueron capturados tres sujetos a quienes se les aseguraron grandes cantidades de dólares y pesos
Los Panamá Papers ahora al alcance de tu mano
En esta cápsula, “Así Sopitas” informa sobre la circulación de esta base de datos en internet.
Mossack Fonseca rechaza que su actividad sea ilícita, y va tras responsable de #PanamaPapers
Esta semana entrevistamos en W Radio a los representantes del despacho panameño de abogados; afirman que en su país ya iniciaron acciones legales y que harán lo mismo en “distintas jurisdicciones”.
Ex presidente de Boca Juniors también aparece en los #PanamaPapers
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, es acusado de evasion fiscal y lavado de activos en paraísos fiscales
"No puede etiquetarse a Panamá como el centro de los paraísos fiscales": Autoridades panameñas
En entrevista conjunta con W Radio, Radio Panamá y Caracol Radio en Colombia, Eyda Varela de Chinchilla, viceministra de Finanzas y Luis Miguel Hincapié, ministro de Relaciones Exteriores señalan que no ha habido solicitud de otros países para hacer una investigación a Mossack Fonseca.
Registran oficinas de la UEFA en Suiza
La Policía suiza entró en la sede del organismo rector del fútbol europeo debido a la presunta implicación del presidente de FIFA, Gianni Infantino, en los Papeles de Panamá
¿Qué necesitas para invertir en la firma panameña Mossack Fonseca?
En esta cápsula, Javier Risco explica cómo es que este despacho de abogados puede utilizarse para la creación de empresas offshore.
"Todo Veracruz sabe que recursos públicos han sido desviados a la bolsa de Javier Duarte": Miguel Ángel Yunes
El candidato a la gubernatura de Veracruz aclara distintos cuestinamientos en torno a #PanamaPaper y a cerca de su hijo.
El nuevo presidente de la FIFA también estaría inmiscuido en #PanamaPapers
El suizo Gianni Infantino habría firmado contratos relacionados con sobornos entre 2003 y 2006, etapa en la que era responsable de los servicios legales de la UEFA
Puedes ocultar todo...menos tu dinero
“Así Sopitas” trae una cápsula en la que habla de los divorcios de los empoderados y de cómo ocultaron las propiedades de sus parejas.
Como cuando inviertes en una empresa y no pagas impuestos
Debido a todo el bullicio producido por el “Panamá Papers”, “Así sopitas” explica porque es importante la información revelada.
El caso #PanamaPapers, las reacciones, y los involucrados en México
El caso #PanamaPapers, las reacciones, y los involucrados en México.
#PanamaPapers, un "crimen" y "ataque" contra Panamá: Mossack Fonseca
En entrevista con la agencia AFP, el director y miembro fundador del despacho panameño fijó su postura ante la filtración de documentos que involucra a personalidades de la política, el deporte y el espectáculo de todo el mundo.
