CON GABRIELA WARKENTIN Y JAVIER RISCO. Se investiga a mil 200 operadores financieros que favorecían al CJNG: UIF

México

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto anticipó en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que será entre hoy y mañana que se den a conocer avances de la estrategia 'Agave azul', a través de la cual se daría el congelamiento de alrededor de 1 200 cuentas de empresas vinculadas con el CJNG.

Nieto también habló de los delitos derivados de la pandemia, entre ellos el fraude financiero, pues asegura que este tipo de actividad se movió de la ilegalidad física a la ilegalidad en línea y se han dado por venta de medicamentos o pruebas falsas, anuncios para invertir en modelos de investigación falsos contra el covid que han requerido pagos por internet en beneficio de empresas fantasma.

Asimismo asegura que hay un incremento de casi el doble de operaciones en casas de empeño, por lo que ya se investiga a las empresas dedicadas a este tipo de operaciones que permiten la transición del dinero a la informalidad.

Por otra parte señaló la usurpación de identidad como otra modalidad de fraude derivado de la pandemia y que ha involucrado a un senador en Chiapas, por lo que se procedió a congelar una cuenta relacionada.

En el caso de la venta de ventiladores en Hidalgo, afirmó que éste se ha coordinado con Secretaría de la Función Pública que fue la solicitante de datos para el proceso administrativo.

El titular de la UIF develó que otro de los delitos que ha incrementado durante la pandemia, es la pornografía infantil y refirió un caso específico en el que una niña le dio unas fotografías a un sujeto y este las comercializaba por internet.

Por lo que defendió “una política de combate a este tipo de prácticas que lesionan los derechos de las niñas y los niños con una de las conductas más deleznables que se pueden encontrar en la sociedad”.

Y aseguró que ya se trabaja en contra de estos sujetos que ya son investigados siguiendo el rastro de pagos a través de sistemas bancarios, como se ha hecho en los casos de trata de personas.

En relación a la Cooperativa Cruz Azul, afirmó que es una operación conjunta en la que los implicados deberán revisar con el SAR la facturación 300 millones de pesos y el movimiento de 1 354 millones de pesos de manera internacional y acrediten el origen legal de estos recursos. El objetivo es que se paguen los impuestos al país en el momento en que más los necesita y esta investigación se deriva de un convenio de colaboración con la Liga Mx, para evitar un uso ilícito del sistema financiero por parte de los clubes.