Es inconstitucional el fallo de la Corte que permite a la UIF congelar cuentas: Kenia López Rabadán
Legisladores confrontan posturas sobre el fallo que autoriza congelar cuentas UIF ante sospechas de lavado de dinero.
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Cuentas bancarias.
Sheinbaum respalda la facultad de UIF para bloquear cuentas sin orden judicial
La UIF ha permitido inmovilizar 5 mil millones de pesos, tras validarse la facultad de bloqueo sin orden judicial en ciertos casos.
Bloqueo de cuentas desde la UIF implica riesgos sin control judicial: Javier Martín Reyes
El bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera puede aplicarse sin control judicial previo, según investigador de la UNAM, tras cambios legales recientes dictados por la SCJN.
El martes
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El investigador del IIJ-UNAM, Javier Martín Reyes, advirtió que la reforma a la Ley de Amparo y su retroactividad ponen en riesgo a los tribunales independientes, debilitando la justicia frente al poder.
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Ramón Pequeño García está señalado por lavado internacional de dinero
Que usuarios de cuentas inactivas puedan recuperar su dinero: Banqueros
El presidente de la ABM, Daniel Becker Feldman, recomendó a usuarios utilizar sus cuentas para evitar que sean notifiadas como inactivas
UIF no descarta rastrear cuentas de involucrados en sobornos de Lozoya
El Senado realiza foro de justicia y se Gertz se pronuncia por Código Único.
Bloquea UIF cuentas vinculadas con atentado a García Harfuch: SHCP
Las cuentas pertenecen tanto a los ahora imputados, como a sus familiares.
Así las Cosas desde la 4ta Convención Nacional de Afores
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Suegra de Javier Duarte solicita amparo para recuperar cuentas bancarias
La impugnación llegó hasta el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, quien declaró que carece de competencia
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