Enjuician en EU a libanés relacionado con ‘Los Zetas’
Se le acusa por venta de cocaína y lavado de dinero
EU.- Estados Unidos dio a conocer hoy una acusación criminal contra el libanés Ayman Joumaa, alias 'Junior', presunto financiero del grupo Hezbolá, por la venta de cocaína colombiana al cártel mexicano de ‘Los Zetas’ y lavado de dinero
El procesado, quien permanece prófugo, está acusado de la venta de 85 toneladas de cocaína colombiana al cártel mexicano de “Los Zetas”, y del lavado de más de 850 millones de dólares
Joumaa, de 47 años y quien residía en Colombia, es señalado por la Administración Estadunidense Antidrogas (DEA) como proveedor de apoyo financiero a Hezbolá, declarado organización terrorista en 1997 por el Departamento de Estado de Estados Unidos
De acuerdo con la DEA, Joumaa forma parte de una empresa criminal global que lavaba hasta 200 millones de dólares a través de casas de cambio del Banco Libanés Canadiense (LCB), por lo cual también fue incluido en la lista de cabecillas del narcotráfico
Según la acusación estadunidense, Joumaa coordinó en envío de cocaína de Colombia a Guatemala, Honduras y México, donde fue vendida a los Zetas como parte de una operación destinada a la venta de la droga en el mercado de Estados Unidos entre 2005 y 2007
La acusación sostiene que Joumaa participó además en el lavado de dinero procedente de México, Europa (especialmente de España) y África a Colombia, con el cobro de una cuota de entre ocho y 14 por ciento del total de dinero lavado
Joumaa también es acusado de recibir dinero en efectivo desde la Ciudad de México, procedente de la venta de la droga en Estados Unidos
'Una vez que las ganancias de las drogas eran entregadas al acusado o sus cómplices, los fondos serían pagados en Venezuela o Colombia, en bolívares o pesos colombianos', precisa el encausamiento
