ASÍ LAS COSAS CON LORET. Ante la duda, hay que revisar facturas: SAT
Tras aplicar un modelo de investigación se detectaron 8 mil 200 "factureras" y se presentaron 23 denuncias ante la Fiscalía señala Margarita Ríos
Ante la duda, hay que revisar facturas: SAT
México
En “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola” Margarita Ríos Farjat, titular del SAT asegura que el fraude fiscal y lavado de dinero podría ser exponencial, tras encontrar 8 mil 200 empresas “factureras”.
La titular del Sistema de Administración Tributaria detalló que luego de un operativo realizado el pasado 20 de junio se logró localizar a las empresas que se han dedicado a defraudar al sistema recaudatorio por montos millonarios y en los que podría estar presente el lavado de dinero.
Tras corroborar las cantidades millonarias que han sido facturadas, se presentaron 23 denuncias ante la Fiscalía, el perfil de los defraudadores, involucra socios accionistas que comparten entre sí una misma administración y jóvenes que manejan varias empresas de alta facturación, por lo que advirtió que de tener alguna duda sobre el origen de alguna factura lo recomendable es acercarse al SAT.