Panama Papers: ¿Qué son y qué mexicanos están involucrados?
Absuelven a los involucrados en la investigación denominada Panama Papers que desnudó la red de blanqueo de capitales del bufete Mossack Fonseca.
Panamá Papers es el nombre de la investigación de reveló el método del bufete Mossack Fonseca para blanquear dinero en paraísos fiscales. (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP) (Photo by RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images) / RODRIGO ARANGUA
Un Tribunal de Panamá absolvió este viernes a los 28 acusados, entre ellos los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, así como socios y exempleados del bufete jurídico Mossack Fonseca, vinculado con el lavado de miles de millones de dólares.
El bufete creó 214 mil sociedades anónimas extraterritoriales a través de las cuales lavó dinero para sus clientes en más de 200 países y 21 jurisdicciones financieras, por un monto que alcanzaría miles de millones de dólares.
La sentencia que los absuelve argumenta que las pruebas no cumplieron la cadena de custodia, las evidencias electrónicas del caso carecen de valores para conocer su autenticidad, mientras que considera al resto de las evidencias como insuficientes y no concluyentes.
La investigación
Se conoce como Panama Papers a la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que sacó a la luz el método de lavado de capitales de empresarios, políticos, deportistas y más personalidades en todo el mundo, para evadir impuestos en sus países.
La filtración más grande en la historia del periodismo consistió en 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que ocuparon 2.6 terabytes en la red, y cubren un periodo de casi 40 años, a partir de 1977 y hasta 2016.
Todo inició cuando una fuente anónima filtró la información al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que se apoyó en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), investigación en la que participaron 400 periodistas de más de 100 medios de comunicación establecidos en 76 países.
La firma cerró sus oficinas en marzo de 2018 al quedarse sin recursos y sin clientes, asegurando que nunca estuvo involucrada en actos ilícitos en sus 40 años de existencia.
¿Cómo funcionaba?
El bufete Mossack Fonseca ofrecía a sus clientes crear sociedades que se ocultaban en paraísos fiscales, es decir, en lugares con muy baja o ninguna recaudación de impuestos donde el nombre de los dueños se mantenía anónimo, a través de las cuales se podían abrir cuentas bancarias en otros países, transferir dinero o comprar propiedades sin pagar impuestos.
Nombres involucrados
En la investigación salieron a relucir los nombres de una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios, así como cientos de millonarios y personalidades del espectáculo, deporte y otros círculos con grandes fortunas.
En esta lista de incluye a:
*Vladimir Putin, presidente de Rusia
*Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia.
*Lionel Messi, futbolista argetino.
*Mauricio Macri, expresidente de Argentina.
*David Cameron, exprimer ministro de Reino Unido.
*Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos.
*Silvio Berlusconi, exprimer ministro de Italia.
*Emma Watson, actriz.
*Pedro Almodovar, director de cine.
*Jackie Chan, actor.
Mexicanos involucrados:
* Alejandro González Zabalegui, directivo de la firma Controladora Comercial Mexicana (CMM)
* Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas
*Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente de Finanzas de Grupo Televisa.
*Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa.
*Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.
*Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara.