México lanza guía para que bancos detecten extorsiones desde cárceles
La UIF pidió a instituciones financieras identificar depósitos y transferencias sospechosas ligadas a llamadas de extorsión operadas desde penales mexicanos
26/05/2026
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UIF
Convenio UIF-FGE fortalece investigaciones financieras en Michoacán
El Convenio entre la UIF y la Fiscalía General del Estado de Michoacán permitirá fortalecer el intercambio de información entre autoridades federales y estatales para investigaciones sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita.
22/05/2026
La UIF aplica bloqueo de cuentas como medida preventiva, explica especialista
Al ser miembro del GAFI, México aplica desde la UIF el bloqueo a cuentas en la prevención de delitos como lavado de dinero o financiamiento terrorista y en protección del sistema financiero.
19/05/2026
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