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Delitos fiscales

Amplía Hacienda vigilancia antilavado a familiares y socios de políticos

Las personas políticamente expuestas estarán sujetas a vigilancia reforzada, incluyendo a funcionarios extranjeros, familiares cercanos y socios con vínculos patrimoniales.

Octavio García Ortiz

11/08/2026

Ley Antilavado en México va en serio, afirma Sandro García-Rojas Castillo exvicepresidente de la CNBV

México está bajo evaluación del GAFI para probar no solo un cumplimiento técnico, sino de efectividades, afirmó el especialista en derechos financiero y prevención de lavado de dinero, quien detalló los cambios y modificaciones en el Sistema Financiero para combatir el lavado de dinero.

Araceli Hernández Zamora

11/08/2026

Programas del Bienestar 2025: Alerta por FALSOS créditos y préstamos a nombre de los apoyos

Los Programas del Bienestar también están en la mira de los delincuentes.

Edgar Herrera López

24/09/2025

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