Cruz Azul también es investigado por el tema Guillermo Álvarez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló esto en Así las Cosas
Cruz Azul también es investigado por el tema Guillermo Álvarez(Mexsport)
Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó en Así las Cosas de W Radio, que el Club Deportivo Cruz Azul también está en un proceso de investigación al estar ligado con los Álvarez, quienes fue acusados de lavado de dinero.
“Respecto al equipo en particular (Cruz Azul) hemos estado en contacto con la Liga Mx para efecto de poder determinar si hay alguna responsabilidad del equipo. Porque hay que recordar que son dos cosas distintas la Cooperativa del equipo de Fútbol”.
De igual forma Santiago Nieto detalló cuáles son las acusaciones que se tienen sobre Guillermo Álvarez Cuevas.
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“Es un caso que hemos trabajo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encontramos un tema de defraudación y evasión fiscal particularmente con la presunta facturación apócrifa de más de 300 millones de pesos y movimientos de mas de mil 354 millones de pesos de manera internacional”.
Finalmente el titular de la UIF comentó que las cuentas de Billy Álvarez siguen congeladas y ya está la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
