La UIF lleva ante la FGR a 40 proveedores electorales por presuntas operaciones ilícitas
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones financieras con elementos de riesgo; la medida es preventiva y no implica una determinación definitiva de responsabilidades.
La UIF lleva ante la FGR a 40 proveedores electorales por presuntas operaciones ilícitas / Pongsak Sapakdee
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas, 25 físicas y 15 morales, a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo vinculadas con proveedores electorales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la medida se tomó como resultado de los análisis financieros realizados por la UIF, en el ámbito de sus atribuciones, y que las operaciones detectadas ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes.
mirza kadic
¿Por qué la UIF bloqueó a 40 personas?
En un comunicado, la dependencia precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad contra las personas involucradas.
Asimismo, señaló que quienes fueron incorporados cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
La UIF también informó que, a partir de los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
¿Qué investigará la Fiscalía General de la República?
El propósito es que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes, dentro de sus atribuciones, y determine conforme a derecho las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.
La Secretaría de Hacienda sostuvo que estas acciones forman parte de las labores de prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes.
La UIF reiteró que sus actuaciones se realizan bajo los principios de respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.
¿Se conocen los nombres de las personas bloqueadas?
El organismo no detalló en el comunicado los nombres de las personas físicas y morales incorporadas a la lista, ni precisó los montos o las características específicas de las operaciones financieras identificadas.
La investigación queda ahora en manos de la FGR, que deberá determinar si existen elementos para establecer posibles responsabilidades penales, mientras las personas señaladas conservan sus derechos y garantías legales.
