Hacienda y Estados Unidos van contra 15 objetivos financieros presuntamente ligados al Cártel del Noreste
La UIF detectó movimientos atípicos de efectivo, transferencias internacionales e inconsistencias fiscales en empresas de construcción, servicios financieros e industria ecuestre.
La UIF detectó movimientos atípicos de efectivo, transferencias internacionales e inconsistencias fiscales en empresas de construcción, servicios financieros e industria ecuestre. (Imagen mejorada con Google Gemini AI).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó la cooperación con autoridades de Estados Unidos para combatir las estructuras financieras presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste. Como parte de esta operación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 15 objetivos: cuatro personas físicas y 11 empresas.
De acuerdo con Hacienda, el análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellas movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
La investigación identificó una presunta red empresarial con actividades en los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre. Entre las irregularidades detectadas figuran operaciones que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o nula actividad económica identificable, que podrían haber sido utilizadas para movilizar recursos de origen ilícito.
Como contexto, en abril pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había sancionado a seis objetivos relacionados con una presunta red de lavado de dinero y contrabando de efectivo del Cártel del Noreste. La operación incluyó negocios de apuestas en Tamaulipas, entre ellos Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante Casino, en Tampico.
La UIF informó que las personas y empresas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas quedan sujetas a una medida preventiva de carácter administrativo. Sin embargo, la inclusión no representa una sentencia ni acredita por sí misma la comisión de un delito; los señalados conservan sus mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación mexicana.
Hacienda sostuvo que la coordinación bilateral busca impedir el uso del sistema financiero para ocultar o dispersar recursos ilícitos y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada. La dependencia señaló que estas acciones se realizan conforme al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Síguenos en Google News y encuentra más información
ahz.
