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Dinero negro

Amplía Hacienda vigilancia antilavado a familiares y socios de políticos

Las personas políticamente expuestas estarán sujetas a vigilancia reforzada, incluyendo a funcionarios extranjeros, familiares cercanos y socios con vínculos patrimoniales.

Octavio García Ortiz

11/08/2026

Ley Antilavado en México va en serio, afirma Sandro García-Rojas Castillo exvicepresidente de la CNBV

México está bajo evaluación del GAFI para probar no solo un cumplimiento técnico, sino de efectividades, afirmó el especialista en derechos financiero y prevención de lavado de dinero, quien detalló los cambios y modificaciones en el Sistema Financiero para combatir el lavado de dinero.

Araceli Hernández Zamora

11/08/2026

Detectan 13 casinos ligados a lavado de dinero en ocho estados de México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se identificaron 13 casinos involucrados en lavado de dinero, con operaciones inusuales por más de 50 millones de pesos

Rocío Jardínez Hernández

12/11/2025

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