EE.UU sancionó a red criminal que operaba en Cancún para traficar migrantes
El Departamento del Tesoro informó que la red “Bhardwaj” traficaba migrantes desde Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente
30/10/2025
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Departamento del Tesoro.
Intercam sigue operando con normalidad, ABM aclara su situación
Tras la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado, la Asociación de Bancos de México aclaró que Intercam es solvente, levantó su intervención en agosto y continúa operando con normalidad.
30/10/2025
¡Otro golpe de EU al Cártel de Sinaloa! Empresarios mexicanos son sancionados por enviar precursores químicos
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06/10/2025
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Tesoro de EE.UU. y bancos mexicanos refuerzan cooperación contra financiamiento de cárteles
El Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley, se reunió con la Asociación de Bancos de México para fortalecer la cooperación en la lucha contra el financiamiento de los cárteles y el tráfico de fentanilo.
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También lanzo sanciones a varios cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación
