Enriquecimiento ilícito

UIF presenta nueva denuncia contra el "magistrado billetes"

La Unidad de Inteligencia Financiera también impugnó la solicitud de la FGR para cerrar otro caso en su contra

ACAVAmos ien
UIF presenta nueva denuncia contra el "magistrado billetes"

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una nueva denuncia contra el magistrado José Luis Vargas por el delito de enriquecimiento ilícito.

Esta nueva denuncia fue presentada el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de que un juez determinara el ejercicio de la no acción penal en su contra en relación a una primera denuncia.

Y es que la UIF econtró que José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mejor conocido como “Lord Billetes”, un familiar y personas físicas y morales “operan instrumentos financieros y corporativos”.

Lo anterior luego de detectarse depósitos en las cuentas bancarias de un familiar que no se relacionan con lo declarado ante Hacienda.

Asimismo se identificaron también transferencias a cuentas en el extranjero y la constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado como “captadoras de recursos” provenientes de posibles empresas fachada, refiere la UIF.

Como se recordarà luego de la exoneración del magistrado presidente del TEPJF en la primera denuncia la UIF interpuso un recurso de inconformidad conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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