Elecciones México 2021

UIF identifica 270 operaciones inusuales de 170 actores políticos

El INE advirtió que las empresas que realicen operaciones irregulares con sujetos obligados electorales, serán sancionadas por la FEADE

ELECCIONES 2021: UIF identifica 270 operaciones inusuales de 170 actores políticos

Con el propósito de conocer los lineamientos que las MIPyMES podrán implementar para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita en esta jornada electoral, la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó la "Guía de prevención de lavado de dinero durante los procesos electorales".

Al participar en el Foro Virtual "Evita sanciones y protege a tu empresa durante el Proceso Electoral 2021", organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la copresidenta en el Grupo Conjunto de las Américas del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI y directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Mireya Valverde Okón, amplió el objetivo de esta guía.

"Cuál es el objeto de esta guía, pues bueno primordialmente facilitar la prevención, identificación, detección de actos omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, en este caso específicamente asociados con procesos electorales", expuso.

Informó que junto con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha trabajado en la elaboración del modelo y mapa de riesgo electoral de donde se desprenden las siguientes cifras:

"Para el periodo electoral se han analizado reportes de operaciones inusuales recibidos del 1º de septiembre del 2020 hasta el 15 de mayo del 2021 y se han identificado 270 reportes de operaciones inusuales relacionados con 170 sujetos, del total 33 tienen calificaciones superiores a 8, lo cual implica que es justamente esas calificaciones superiores a 8, merecen especial atención y es en el marco de este convenio de colaboración con el INE que compartimos esta información para que el INE en el marco de sus atribuciones lleve a cabo algunas acciones conjuntas", dijo la Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por su parte, la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Jacqueline Vargas Arellanes, reconoció no tener facultades para sancionar este tipo de conductas y aclaró que para ello existe la Fiscalía Especializada en Delitos electorales.

"Nuestro alcance como unidad administrativa es un alcance administrativo, nosotros no fincamos responsabilidades penales ni mucho menos quien tiene esa capacidad es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, quien tiene la capacidad de prevenir, detectar y combatir los delitos, entre ellos, obviamente el uso de dinero ilícito equiparando al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", aclaró la funcionaria del INE.

Aclaró también que las empresas (Mipymes) pueden ser sancionadas por realizar operaciones irregulares con sujetos obligados electorales entendidos estos como actores políticos.

"Si ustedes les realizan a los actores políticos como empresas aportaciones se van a meter en un problema, eso está prohibido expresamente por la ley o si realizan operaciones comerciales pero las tasan, las cuantifican, les ponen un precio distinto al del valor de mercado,, esas son las dos recetas para el desastre inmediato, si esto sucede y es detectado por la autoridad electoral pues pudiera haber sanciones económicas determinadas típicamente en función del valor de la operación irregular", advirtió la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

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