Gonzalo Gil White, envuelto en escándalo de empresas fantasmas

México

Gonzalo Gil White, Carlos Enrique Williamson Nassi y Miguel Ángel Villegas, así como de sus brazos operadores en Querétaro Federico Manuel Saborit García-Peña y Héctor Francisco Mendoza Pesquera, están siendo investigados por haber planeado y ejecutado un esquema organizado en el que saquearon recursos de la empresa Aspen Partners Invesco II, perteneciente a Axis Capital a través de la utilización de nueve empresas fantasmas, con lo que generaron gastos millonarios simulados e inexistentes.

Axis Capital, una empresa controlada por Gonzalo Gil White, que en años pasados colocó dos Certificados de Capital de Desarrollo en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto total de $6,500 millones de pesos.

En la investigación referida, una persona clave en la empresa que ocupaba el puesto de Director de Administración y Finanzas de nombre Abel Ruíz Maldonado, solicitó un criterio de oportunidad mediante el que proporcionó a detalle toda la información para procesar penalmente a dichas personas por realizar operaciones millonarias con nueve empresas fantasmas.

En la comparecencia del testigo referido ante la Fiscalía, narró que a través de dichas empresas se generó un sistema organizado para simular gastos millonarios inexistentes como supuestos servicios de consultoría, servicios de depuración de cartera, servicios de publicidad y hasta de banquetes para sacar ilegalmente dinero de la empresa.