​Comienza SAT requerimientos de connacionales del SwissLeaks

Por David Galván

México.- En el marco del escándalo conocido como 'SwissLeaks', el titular del Sistema de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, informó que de la lista de más de 2 mil 600 mexicanos que figuran como presuntos evasores del fisco en una filial del banco HSBC en Suiza, 3 de ellos se han acercado de manera voluntaria para entregar documentos sobre el pago de gravámenes que efectuaron respecto a dichas cuentas

"Se han acercado 3 y hemos iniciado 3 auditorías. Es una presunción lo que usted señala. No necesariamente es una verdad. Lo que sí sabemos es que toda esa lista tendrá que ser auditada por parte del SAT. Estamos actuando en dos sentidos. Con lo que ya es público, ya estamos haciendo los cotejos, incluso ya estamos iniciando algunos requerimientos para los contribuyentes"

El jefe del SAT indicó que con apego al Código Fiscal, se han realizado al menos 3 requerimientos adicionales para auditorías sobre contribuyentes aparecidos en el listado que refiere operaciones en el exterior.  Se recordó además que el plazo concreto para concluir estas revisiones contempla a la par de los requerimientos a posibles evasores de impuestos, una comunicación constante con las autoridades fiscales de Francia y Suiza, misma que ya se ha iniciado, para que puedan entregar información oficial sobre los movimientos de inversionistas mexicanos en el extranjero

Así lo indicó Núñez Sánchez: "El Código Fiscal de la Federación señala que cuando una autoridad encuentre en un contribuyente que tiene operaciones en el exterior, ya sea por inversiones o por actividades de compraventa en el exterior, puede llevar a cabo la auditoría hasta por 24 meses. Eso significa que tenemos un horizonte finito para poder concluir una auditoría como esta. Nosotros, dependiendo de una vez que tengamos la información, iniciaremos la auditoría y a partir de ahí corre el plazo".