Rechaza tribunal de Roma devolución de 30 mdd a banco del Vaticano
La magistrada justificó su decisión y dijo 'modificaciones sustanciales respecto al cuadro indiciario prexistente' contra el banco vaticano.
Roma.- El tribunal de Roma rechazó hoy una instancia del Instituto de Obras Religiosas (IOR), un banco del Vaticano, en la que pedía la devolución de 23 millones de euros (30 millones de dólares) confiscados por presunta violación de la ley contra lavado de dinero
El IOR había depositado el dinero en una cuenta del banco Crédito Artigiano Spa, pero fue confiscado por la magistratura italiana en el marco de una indagación contra el instituto vaticano, por presunta violación de la normativa contra el reciclaje
En el marco del caso fueron acusados de violación de esa ley el presidente y el director general del IOR, Ettore Gotti Tedeschi y Paolo Cipriani, respectivamente
La acción penal fue abierta luego de una denuncia de la Unidad de Informaciones Financieras del Banco de Italia, que el pasado 15 de septiembre dispuso la suspensión de dos operaciones sospechosas del IOR con el banco Crédito Artigiano
Se trataba de la transferencia de 20 millones de euros (casi 27 millones de dólares) destinados al banco JP Morgan Frankfurt y de otros tres millones de euros (3.7 millones de dólares) movilizados hacia el italiano Banco del Fucino
Pero la juez de indagaciones preliminares del Tribunal de Roma, María Teresa Covatta rechazó la instancia mediante la cual el IOR pedía la restitución del dinero
La magistrada justificó su decisión bajo el argumento de que no ha habido 'modificaciones sustanciales respecto al cuadro indiciario prexistente' contra el banco vaticano
Destacó que esa situación es ejemplificada por la imposibilidad de los bancos depositarios de identificar a los clientes del IOR beneficiarios de tales depósitos y cheques, cuya identificación es exclusividad del propio instituto vaticano, sin posibilidad de control por parte de la autoridad italiana
Con información de Notimex
