HSBC cerrará 20 mil cuentas en Islas Caimán

Por Arely SánchezMéxico.- HSBC México confirmó que cerrará alrededor de 20 mil cuentas por un total de 657 millones de dólares que todavía mantiene en las Islas Caimán. En la indagatoria que abrió el Senado de Estados Unidos se reveló que Luis Peña, actual director de HSBC México, ordenó en 2009 congelarla apertura de nuevas cuentas de Islas Caimán

De acuerdo con el reporte senatorial, HSBC aseguró que las Islas Caimán y las nuevas cuentas en dólares en México proporcionaban a Estados Unidos 2.6 mil millones de financiamiento "barato", y que el banco era propenso a perder un gran parte de dicha suma si dejaba de recibir dólares por parte de sus clientes. Justo en 2009, la institución mexicana canceló cerca de 9mil cuentas en Caimán, debido a que en muchos de los casos se tenía información incompleta de éstas

En el informe de auditoría de 2007, también se reveló que se detectaron en HSBC México 4 mil 890cuentas con operaciones inusuales, que se realizaron entre abril y agosto de ese mismo año, y que en ese momento no se notificaron a las autoridades mexicanas

HSBC atribuyó la falta de aviso a los cambios de criterios internos para el reporte de transacciones

Incluso, se observaron 7 mil 217 avisos de alerta, de los cuales 858 "no se examinaron en absoluto"