Revela HSBC cierre sucursales en México por lavado de diniero

Por Arely SánchezMéxico.- El banco HSBC, acusado de tolerar por años el lavado de miles de millones de dólares afirmó ante el Senado de Estados Unidos haber cerrado sucursales en México en zonas que consideró de alto riesgo de lavado, además de haber cancelado casi 50 mil cuentas en dólares abiertas en el paraíso fiscal de las Islas CaimánAl comparecer ante el Comité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos, que presentó un reporte crítico de su actuación, quien fuera presidente de HSBC en México entre 2007 y 2008, Paul Thurston, reveló que el banco decidió cerrar sucursales en México para ejercer más control sobre los negocios en dólares estadounidenses

De acuerdo con un reporte del Comité senatorial adelantado ayer y presentado hoy en la audiencia, la filial de HSBC en México tenía abiertas en 2008 casi 50 mil cuentas en dólares en las Islas Caimán por untotal de 2 mil 100 millones de dólares en presunta violación de normasmexicanas

Además, según la investigación del Comité, la filialmexicana de HSBC expuso al sistema financiero de EU a alto riesgo de lavado dedinero al exportar hasta 4 mil millones de dólares en efectivo desde territoriomexicano, algo que, según autoridades, sólo puede explicarse por incluir dinerodel narco

Thurston, actual director de banca comercial a nivel global de HSBC, es uno de los altos ejecutivos que comparece ante el Comité de Investigaciones Permanentes del Senado, a la que también asisten funcionarios de los Departamentos del Tesoro y de Seguridad Interna

Thurston también reconoció que el modelo antiguo de HSBC enMéxico sólo exacerbó los problemas en las filiales que fueron aprovechadas porel crimen organizado para lavar ingentes cantidades de dinero

Manifestó que el ambiente de México resultó más desafiante de lo esperaba. Dio a conocer que los empleados del banco se convirtieron en blanco de sobornos, extorsión y hasta secuestro. De hecho, varios secuestros se produjeron durante su administración

Poco después, el jefe del departamento de control del banco británico HSBC, David Bagley, anunció su dimisión tras revelarse este escándalo en el que este banco británico es acusado de permitir el lavado de dinero a través de su filial mexicana

David Bagley expresó que pesar de las mejores intenciones y esfuerzos de HSBC, el banco ha fallado y no ha estado a la altura de las expectativas en distintas áreas