Elige El Vaticano a abogado para vigilar sus finanzas internas
El objetivo de esa normatividad es lograr que el Estado pontificio sea inscrito en la lista de los países que cumplen con las leyes antireciclaje
Ciudad del Vaticano.- El Vaticano anunció hoy la designación del abogado italiano Francesco De Pasquale como director de la Autoridad para la Información Financiera (AIF), el organismo que vigilará la transparencia de sus finanzas internas
En un breve comunicado la sala de prensa de la Sede Apostólica reveló que el nombramiento fue decidido por el cardenal Atilio Nicora, actual presidente de la AIF
De Pasquale, nacido el 6 de abril de 1949, es abogado especialista en la Corte de Casación (Suprema Corte italiana), posee una experiencia de más de 20 años en temas correspondientes a la prevención y contraste al reciclaje de dinero y el financiamiento del terrorismo
Además es experto en valoración del grado de conformidad de los ordenamientos estatales a los estándares internacionales en materia de lavado de capitales
Es miembro del comité científico del Centro de Estudios Antireciclaje & Compliance, ha sido dirigente de la Banca de Italia y, desde el año 1990, ha sido miembro de la delegación italiana ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Como nuevo director de la AIF será responsable de la aplicación de una nueva ley para el contraste al lavado de dinero en todas las instituciones vinculadas al Vaticano, firmada por Benedicto XVI en diciembre y que entrará en vigor el 1 de abril próximo
El objetivo de esa normatividad es lograr que el Estado pontificio sea inscrito en la 'White list', es decir en la lista de los países que cumplen con las leyes antireciclaje conformada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Con información de Notimex
