Acusan a Stanford International Bank de fraude por 8 mil mdd
La justicia estadounidense congeló los activos de Robert Stanford acusado por el regulador bursátil estadounidense de montar un fraude en productos financieros
Nueva York, febrero 17, 2009.- La justicia estadounidense congeló los activos de un financista texano, Robert Stanford, acusado por el regulador bursátil estadounidense, la SEC de montar un fraude por 8.000 millones de dólares en productos financieros, prometiendo rendimientos excepcionales
Según la SEC, la firma Stanford International Bank (SIB), con sede en la isla de Antigua, vendió unos 8.000 millones de dólares en certificados de depósito
El fondo había prometido a los inversores "tasas de interés improbables y no justificadas", supuestamente debidas a su "estrategia de inversión excepcional", que habría permitido al banco obtener beneficios sobre las inversiones de dos cifras durante 15 años, alega la SEC
Este caso de fraude es el más importante revelado en Estados Unidos desde el arresto en diciembre del financista neoyorquino Bernard Madoff, acusado de haber montado un fraude piramidal (esquema Ponzi) por 50.000 millones de dólares
El juez Reed O'Connor ordenó la repatriación a Estados Unidos de los fondos congelados, para garantizar la competencia de la justicia estadounidense en el caso
El SIB reivindicaba en junio 8.000 millones de dólares en activos, así como una clientela "muy exclusiva"
El fondo anunció "falsamente" según la SEC, que no estaba expuesta "ni directa ni indirectamente" al fraude de Madoff.
