México concluye evaluación del GAFI contra el lavado de dinero; Resultados salen en diciembre
El informe establecerá las calificaciones sobre el cumplimiento técnico y la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
México está bajo evaluación del GAFI para probar no solo un cumplimiento técnico, sino de efectividades. / Andrzej Rostek
México concluyó el proceso de Evaluación del GAFI a México, mediante el cual se revisaron los esfuerzos del país para prevenir y combatir el lavado de dinero, así como para fortalecer la integridad del sistema financiero nacional.
¿Cuándo se publicarán los resultados de la evaluación del GAFI?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los trabajos de evaluación concluyeron durante la plenaria del organismo internacional, realizada el pasado 30 de octubre; sin embargo, los resultados definitivos se darán a conocer hasta el próximo 17 de diciembre, cuando se publique formalmente el Informe de Evaluación Mutua de México.
En ese documento se establecerán las calificaciones correspondientes al cumplimiento técnico y la efectividad del régimen mexicano de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas.
¿Qué instituciones participaron en la evaluación de México?
Hacienda destacó que el proceso implicó un despliegue interinstitucional de distintas dependencias del Estado mexicano, así como la colaboración del sector financiero, organismos no financieros y representantes de la iniciativa privada.
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la dependencia coordinó la integración de información y evidencia técnica para presentar ante el GAFI los avances alcanzados por México en esta materia.
En los trabajos participaron, entre otras instituciones, el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.
¿Qué busca México con la evaluación internacional contra el lavado de dinero?
La SHCP también reportó que México desplegó una estrategia de interlocución internacional para presentar sus avances, atender observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales, así como fortalecer el respaldo de los países integrantes del GAFI.
El Gobierno de México reiteró su compromiso de atender las acciones recomendadas por el organismo internacional y mantener la coordinación entre autoridades y sector privado para proteger la integridad del sistema financiero y el patrimonio de las familias mexicanas.
La evaluación concluyó, pero todavía falta conocer las calificaciones internacionales, que permitirán dimensionar el nivel de cumplimiento y la efectividad de las acciones emprendidas por México contra el lavado de dinero.