México espera evaluación del GAFI sobre lavado de dinero; Resultado se conocerá en octubre
Las reuniones y la sesión plenaria se realizarán del 26 al 30 de octubre de 2026 para revisar la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
México espera evaluación del GAFI sobre lavado de dinero; Resultado se conocerá en octubre / mirza kadic
México se encuentra en la etapa final de la quinta ronda de Evaluación GAFI México, proceso del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que examina el cumplimiento de los estándares internacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las reuniones de trabajo y la sesión plenaria de esta evaluación se realizarán del 26 al 30 de octubre de 2026, periodo en el que se conocerán los avances del proceso y se espera la determinación del organismo internacional.
¿Qué evalúa el GAFI sobre el sistema financiero mexicano?
La evaluación no se limita a la UIF, sino que comprende al Estado mexicano en su conjunto, incluidas dependencias gubernamentales, autoridades de supervisión, procuración de justicia y seguridad, así como instituciones del sector financiero y no financiero.
El GAFI analiza tanto el marco normativo como las capacidades institucionales y, especialmente, la efectividad de las medidas aplicadas y los resultados obtenidos por las autoridades para detectar y combatir operaciones relacionadas con recursos ilícitos.
Como parte de este procedimiento, en marzo pasado un equipo evaluador visitó México para recabar información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema nacional de prevención y combate a estas actividades.
¿Cuándo se conocerá el resultado de la evaluación del GAFI?
Hacienda aseguró que las distintas dependencias han trabajado de manera coordinada para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones internacionales. Sin embargo, la calificación final dependerá de la valoración que realice el organismo sobre el cumplimiento de sus estándares y la efectividad de las acciones emprendidas.
La determinación del GAFI será clave para establecer las medidas que México deberá seguir para fortalecer su sistema antilavado y responder a las observaciones que resulten de esta evaluación.
