UIF incorpora a 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas tras designación de OFAC
La Lista de Personas Bloqueadas incorporó a 46 sujetos tras una designación de la OFAC; la UIF reportó operaciones financieras de riesgo e irregularidades.
El "Mayito Flaco" está en dicho lista
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
¿Por qué la UIF incorporó a 46 sujetos a la lista?
La UIF informó que analizó la información financiera disponible en México y detectó, entre algunos de los sujetos señalados, operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
Ante estos elementos, la autoridad determinó aplicar medidas preventivas de carácter administrativo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
¿Qué implica estar en la Lista de Personas Bloqueadas?
Hacienda aclaró que la inclusión en la lista “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”, sino que responde a la designación y señalamientos formulados por la OFAC.
Las personas incluidas podrán ejercer sus medios de defensa, incluida la garantía de audiencia, además de los recursos administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación.
