Esto hace el SAT si te depositan más de 15 mil pesos a tu cuenta
En caso de irregularidades o actividad sospechosa, el organismo fiscal puede iniciar auditorias fiscales.
En caso de irregularidades o actividad sospechosa, el SAT puede iniciar auditorias fiscales. / FJZEA
Con el fin de reforzar las regulaciones fiscales y prevenir actividades sospechosas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obliga a todas las instituciones bancarias y financieras reportar los depósitos que superen los 15 mil pesos mensuales.
Así puedes evitar ser multado por el SAT
Para evitar sanciones y cumplir con las normativas del SAT, es recomendable que todos los contribuyentes sigan estos consejos:
- Mantener un registro detallado de todos los ingresos y transferencias.
- Justificar sus depósitos con documentación válida.
- Revisar periódicamente sus cuentas bancarias para asegurarse de que todas las transacciones estén declaradas correctamente ante el organismo fiscal.
El IDE es un impuesto que se aplica sobre montos que excedan los 15 mil pesos al mes. / FJZEA
¿Qué hace el SAT si detecta depósitos superiores a 15 mil pesos?
En particular, el SAT puede iniciar procesos de inspección si los depósitos están relacionados con bienes de alto valor, como vehículos o propiedades. Estas acciones buscan evaluar el correcto pago de todos los impuestos sobre dichos bienes, una obligación que recae en todos los contribuyentes.
Para comprobar la procedencia de los recursos, el SAT tiene la facultad de iniciar auditorías fiscales. En este proceso, el contribuyente está obligado a presentar documentación, comprobantes o facturas que justifiquen el origen de los fondos.
En caso de no poder hacerlo, se pueden imponer sanciones que van desde multas por omisión fiscal hasta auditorías más exhaustivas, investigaciones penales e incluso procesos judiciales.
Sin embargo, esta medida aplica únicamente en aquellas operaciones en las que se detecten irregularidades, ya que no existe una vigilancia constante en todas las cuentas.
Por su parte, no debe confundirse con el IDE, un impuesto que se aplica sobre montos que excedan los 15 mil pesos al mes, el cual está establecido en la Ley de Impuesto por Depósito en Efectivo.