Elisa de Anda Madrazo, primera mujer al frente del GAFI
El objetivo es que las autoridades puedan quitarle esos recursos al crimen, informó la nueva presidenta
¿Qué hace el GAFI? México en lo más alto en la lucha contra el lavado de dinero
Elisa de Anda Madrazo, quien hace dos semanas fue nombrada presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó que el objetivo es combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción de masas para que las autoridades tengan facultades para rastrear con el objetivo de quitarle ese recurso al crimen, así lo informó en entrevista con Gabriela Warkentin”.
“Pasan por manos de un sector importante que no es financiero, les llamamos guardianes, abogados, contadores, notarios, venta de bienes inmueble, joyería, obras de arte”.
De Anda Madrazo dijo que el financiamiento se va comúnmente al tráfico de drogas, de migrantes, explotación de personas, explotación infantil, secuestro y extorsión, el objetivo es eliminar, combatir y prevenir el lavado de dinero, para que los gobiernos tengan una herramienta para quitarles ese beneficio económico a los grupos criminales y regular el sector económico.
El Grupo de Acción Financiera Internacional depende de todos los países menos Cores del Norte e Irán que no forman parte, si alguno no cumple los estándares internacionales son identificados públicamente mediante una lista con una gran afectación, son incluidos en el Fondo Monetario Internacional y se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) sufre una caída entre el dos y el siete por ya que se envía un mensaje al mercado de falta de transparencia y opacidad.