Aprueban diputados en lo general la llamada "Ley Nieto"

La Ley faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera a congelar cuentas bancarias por indicios de lavado de dinero; su aprobación provocó reacciones

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones la llamada "Ley Nieto", es decir modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito para facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, congelar las cuentas bancarias a personas física o morales cuando haya indicios de transferencias sospechosas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

El objetivo de esta iniciativa es combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y bloquear de manera cautelar las cuentas bancarias, pero con la posibilidad de solicitar una audiencia ante la autoridad para explicar cada caso.

Los diputados de oposición se han pronunciado en contra, porque consideran que se brindan facultades exclusivas del Ministerio Púbico a la al Unidad de Inteligencia financiera , además se viola el debido proceso, la presunción de inocencia, y una serie de disposiciones legales.

 

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