Ex funcionarios de CFE protagonizan fraude en EU
W Radio tiene en su poder los documentos de la Fiscalía que acusan a Néstor Moreno y Arturo Hernández, ex directores de Operación
Por Galia García PalafoxMéxico.- El mes pasado, agentes del FBI detuvieron en Houston a Angela Gómez, una morelense de 55 años con residencia estadounidense y menciones recurrentes en páginas de sociales. Estaba acusada de conspiración y lavado de dinero
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Los mismos cargos pesan contra su esposo Enrique Aguilar Noriega
El fraude de 5 millones de dólares lo habían hecho contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Desde el año 2002 los Aguilar armaron un negocio ilícito con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad: les pagaban millones de dólares a cambio de contratos que los volvían proveedores de la CFE
El recién salido director de operaciones de la Comisión, Néstor Moreno, recibió, según la acusación de la fiscalía federal estadounidense del distrito central de California, por lo menos un auto ferrari, un yate de 82 pies y casi dos millones de dólares y varios cientos de miles depesos
A su antecesor Arturo Hernández le tocó más de medio millón de dólares. El esquema funcionó durante seis años de la siguiente manera:Enrique Aguilar y Angela Gómez eran directores de la empresa Grupo Internacioal de Asesores, con sede en México. Una compañía dedicada a las ventas y la representación
Enrique Aguilar era también dueño de la empresa Sorvill, con cuentas bancarias en Alemania y Suiza
Los Aguilar contactaron a la empresa estadounidense Lindsey que produce sistemas de restauración de energía y otros equipos y le ofrecieron contratos con CFE a cambio de comisiones del 30 por ciento de las ventas
Enrique era amigo de Néstor Moreno, entonces subdirector de operaciones de la Comisión. Consiguió los contratos para vender equipo de Lindsey a CFE. Y asì empezó el negocio. En seis años Lindsey facturó 19 millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad. Y los Aguilar recibieron más de cinco en comisiones
Una vez con el contacto hecho. La empresa Lindsey subió a la CFE los precios en 30 por ciento, así el dinero para pagar las comisiones a Aguilar y sus socios saldría de la paraestatal mexicana
Lindsey le depositaba a Aguilar en una cuenta bancaria de Estados Unidos, y de esa cuenta se pagaba cada mes la tarjeta American Express del funcionario Néstor Moreno
En el año 2006 Aguilar empezó los trámites para comprarle a Moreno un yate llamado el Dream Seeker, que costó un millón 800 mil dólares. Los pagos se hicieron desde las cuentas suizas de la empresa Sorvill
Más tarde los Aguilar le compraron a Néstor Moreno un auto Ferrari Spyder, en una agencia de Beverly Hills. Aunque el coche quedó a nombre de Aguilar, firmaron una autorización para que Moreno recogiera el auto de la agencia y màs tarde apareció en la pòliza de seguro como uno de los conductores
Casi al mismo tiempo una pariente del funcionario de la CFE, Arturo Hernàndez a la que hacían pasar por asesora de la empresa, recibió dos transferencias bancarias de 250 mil dólares cada una
Todavìa un mes antes de dejar el cargo de director de operaciones de la CFE, un hermano de Arturo Hernàndez recibió 50 mil dólares que le transfirieron de una cuenta suiza a una cuenta del Banco Popular
Moreno ya tenía antecedentes de irregularidades en la CFE. En 1998 se presentò una queja en su contra en la Secodam, pero Moreno la impugnò y siguió en su cargo. Continuò ascendiendo en el organigrama de la CFE hasta que en 2007 sustituyò a Arturo Hernàndez en la Dirección de operaciones
El mes pasado pidió licencia a su cargo y hace dos semanas renunciò
El 10 de agosto de este año Angela Aguilar fue detenida en Houston Texas por agentes del FBI
Ahora està en custodia en una prisión de Los Angeles. Su abogado Michael Zweiberg dice que su cliente se declara no culpable. En audiencias y reuniones con fiscales el abogado ha dicho que Angela sòlo firmaba los cheques que alguien màs llenaba y que no es màs que una ama de casa inocente que estampaba su firma donde su marido le decía, porque asì sucede en las culturas machistas
Enrique, según su abogado, està en Mèxico. No se sabe si ya se solicitò la extradición
El juicio de Angela Gomez Aguilar està agendado para el 9 de noviembre. Hoy tiene una audiencia previa en la corte californiana
Por los cargos contra Nestor Moreno hay una averiguación previa abierta en la PGR con la que la CFE colabora, según aseguró la paraestatal. Pero a pregunta expresa de si sabían que la acusación incluìa al ex funcionario Arturo Hernandez dijeron que era la primera noticia que tenìan.
